Vụ JPEX tại Hong Kong leo thang: KOL “Zhu Gongzi” tiếp tục bị truy tố trong cuộc điều tra rửa tiền 18,8 triệu HKD
Vụ án lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX tại Hong Kong vừa có thêm diễn biến mới, khi KOL mạng xã hội “Zhu Gongzi” bị truy tố bổ sung các tội danh rửa tiền, liên quan đến hơn 18 triệu đô la Hong Kong tiền bị nghi là thu lợi bất hợp pháp.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh công tố viên đang thúc đẩy chuyển vụ án lên xét xử tại Tòa án Quận (District Court) – cấp xét xử cao hơn, cho thấy mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của vụ việc.
Theo tờ Wen Wei Po, Zhu Gongzi – tên thật là Chu Ka-fai – đã tái xuất tại Tòa án Sơ thẩm Eastern Magistrates’ Courts vào ngày 2/3.
Từ KOL “công tử nhà giàu” đến bị cáo rửa tiền
Chu Ka-fai, 34 tuổi, còn được cộng đồng mạng Hong Kong gọi là “Young Master Chu”, hiện bị mô tả là không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi công tố viên điều chỉnh cáo trạng ban đầu, Chu bị truy tố tổng cộng 4 tội danh rửa tiền, tăng thêm 3 tội so với trước đó.
Các cáo buộc này nằm trong cuộc điều tra quy mô lớn xoay quanh sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, nơi nhà chức trách cho rằng đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.
Tòa hoãn xét xử, mở đường đưa vụ JPEX lên Tòa án Quận
Theo hồ sơ tòa án, trong giai đoạn từ 23/11/2020 đến 30/8/2023, Chu Ka-fai bị cáo buộc đã xử lý khoảng 18,78 triệu HKD thông qua 4 tài khoản ngân hàng, mở tại Chung An Bank, Mox Bank, Lee & Wah Bank và HSBC.
Phía công tố cho rằng Chu biết rõ – hoặc ít nhất có đủ căn cứ để tin – rằng số tiền này là từ các hành vi phạm tội có thể truy tố, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng và luân chuyển dòng tiền.
Công tố viên cho biết họ đã tham vấn ý kiến pháp lý từ Bộ Tư pháp Hong Kong và có ý định chuyển toàn bộ vụ án lên Tòa án Quận để xét xử. Thẩm phán Lin Zikang đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 27/3, nhằm tạo điều kiện cho việc hoàn tất các thủ tục chuyển hồ sơ.
Dù vậy, Chu Ka-fai hiện vẫn đang được tại ngoại. Các cáo buộc mới đối với Zhu Gongzi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong danh sách ngày càng dài các bị cáo của vụ án tài chính được xem là lớn nhất lịch sử Hong Kong.
JPEX sụp đổ và làn sóng nạn nhân khổng lồ
Nhà chức trách lần đầu phanh phui bê bối JPEX vào tháng 9/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) cảnh báo rằng nền tảng này hoạt động trái phép, không có giấy phép.
Ngay sau đó, JPEX đóng băng rút tiền của người dùng và đột ngột nâng phí rút lên mức rất cao, khiến làn sóng khiếu nại bùng nổ. Nhiều người cho biết họ không thể tiếp cận tài sản của mình, dù chỉ là rút một phần.
Tính đến đầu năm 2026, cảnh sát Hong Kong cho biết đã có hơn 2.700 nạn nhân đứng ra tố cáo, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,6 tỷ HKD (tương đương 206 triệu USD).
Cơ quan điều tra đã bắt giữ hơn 80 người, đồng thời phong tỏa khoảng 228 triệu HKD tài sản, bao gồm crypto, tiền mặt, xe sang, bất động sản và cả vàng miếng.
Hong Kong siết chặt quản lý crypto giữa tâm điểm vụ JPEX
Đến tháng 11/2025, cảnh sát Hong Kong đã chính thức truy tố 16 cá nhân, trong đó có các promoter, nhà vận hành quầy OTC, và những nhân vật cốt lõi liên quan đến JPEX.
Danh sách này bao gồm Joseph Lam Chok – luật sư chuyển sang làm KOL – cùng YouTuber Chan Wing-yee. Cả hai hiện được tại ngoại chờ xét xử.
Trong khi đó, Chengg Cheng, cựu diễn viên truyền hình, đã bị tạm giam do không đủ điều kiện bảo lãnh. Cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã đỏ của Interpol đối với 3 nghi phạm được cho là chủ mưu, hiện đã rời khỏi Hong Kong.
Vụ án tiến triển chậm, phần lớn do khối lượng chứng cứ khổng lồ tích lũy trong suốt hai năm điều tra. Ngày 15/12/2025, Tòa án Sơ thẩm Eastern Magistrates’ Courts đã quyết định dời lịch xét xử chính của 8 bị cáo trọng yếu sang ngày 16/3/2026, để công tố viên có thêm thời gian sắp xếp tài liệu.
Cuối tháng 12, ba cá nhân khác tiếp tục bị truy tố, liên quan đến việc rửa khoảng 7,79 triệu HKD và âm mưu cản trở công lý.
Song song với tiến trình hình sự, một số nạn nhân cho biết họ bắt đầu thấy tín hiệu tích cực từ các vụ kiện dân sự, mở ra hy vọng thu hồi được một phần tài sản đã mất.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
2M+
250+
8
70
Đừng bỏ lỡ
in numbers
