Hai người Việt bị tòa án Hàn Quốc tuyên án trong đường dây rửa tiền USDT xuyên biên giới
Tòa án tuyên phạt hai công dân Việt Nam, cùng 23 tuổi, mỗi người 2 năm tù giam.
Hai công dân Việt Nam vừa bị tòa án Hàn Quốc tuyên án tù vì dùng stablecoin Tether (USDT) để vận hành một đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
Theo hồ sơ vụ án, hai bị cáo đã dùng USDT – một loại tiền mã hóa được “neo” theo đồng USD – để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Số tiền họ rửa được cho là có nguồn gốc từ các cuộc gọi lừa đảo, hay còn gọi là voice phishing, một hình thức lừa đảo đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc.
Rửa tiền bằng USDT: Tòa Hàn Quốc tuyên án hai bị cáo người Việt 2 năm tù giam
Theo Financial News, ngày 22/6, Thẩm phán Lee Jeong-hyeong thuộc Bộ phận Hình sự của Tòa án quận Đông Seoul đã tuyên án 2 năm tù đối với hai công dân Việt Nam vì tham gia rửa tiền cho một băng nhóm voice phishing (lừa đảo qua điện thoại) bằng cách dùng USDT – một loại stablecoin phổ biến trong giới crypto.
Danh tính hai bị cáo được xác định là Dương (23 tuổi), hiện đang là sinh viên đại học, và Phạm (23 tuổi), không có việc làm. Cả hai bị kết án theo Đạo luật Đặc biệt về Phòng chống Lừa đảo Viễn thông và Tài chính, cùng các quy định về bồi thường thiệt hại.
Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm ngoái, Dương và Phạm bị lôi kéo bởi một đường dây lừa đảo qua điện thoại thông qua phòng chat công khai trên ứng dụng Telegram. Họ được chỉ thị nhận tiền lừa đảo bằng đồng won, sau đó chuyển đổi sang USDT và gửi đến ví tiền điện tử của một thành viên trong băng nhóm đang cư trú tại Việt Nam.
Cứ mỗi 10 triệu won (khoảng 7.300 USD) chuyển đi, họ được trả công từ 50.000 đến 100.000 won – tương đương 36 đến 73 USD.
Thẩm phán nói án phạt nặng là không thể tránh khỏi vì vai trò then chốt của hai bị cáo
Tòa án cho biết đường dây lừa đảo qua điện thoại đã chiếm đoạt hàng ngàn USD từ các nạn nhân ở Hàn Quốc. Những kẻ này giả làm nhân viên giao thẻ, công ty bảo hiểm, cơ quan thuế hay thậm chí là công tố viên để lấy lòng tin nạn nhân.
Băng nhóm này thường yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng với lý do “kiểm tra an toàn”, sau đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp. Các kỹ thuật rửa tiền được triển khai một cách tinh vi, với sự tham gia của nhiều đồng phạm khác đến từ Uzbekistan và Việt Nam.
Dù cả Dương và Phạm chưa từng phạm pháp ở Hàn, thẩm phán Lee cho rằng mức án 2 năm là hợp lý. Vị thẩm phán này tuyên bố:
“Họ tuy không cầm đầu nhưng lại là mắt xích quan trọng, giúp luân chuyển tiền trong đường dây. Ngoài ra, cả hai cũng chưa có động thái nào để bồi thường cho nạn nhân.”
Giới chức Hàn Quốc đang lo ngại trước xu hướng tội phạm liên quan đến USDT ngày càng gia tăng, trong bối cảnh đồng stablecoin này trở nên phổ biến tại quốc gia này. Từ đầu năm đến nay, các vụ lừa đảo xoay quanh giao dịch tiền điện tử USDT ngoài sàn (OTC) và những vụ trộm cắp liên quan đã gia tăng nhanh chóng.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Đừng bỏ lỡ
in numbers
