FBI điều tra vụ lừa đảo ICHCoin gây thiệt hại hàng triệu USD
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang ráo riết điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi, được dàn dựng công phu bởi những kẻ tội phạm đứng sau nền tảng giả mạo ICHCoin. Bọn chúng đã cuỗm đi hơn 30 triệu USD từ hàng trăm nạn nhân nhẹ dạ cả tin trên khắp nước Mỹ.
Kể từ tháng 12 năm 2023, gần 600 người đã sập bẫy trò lừa đảo này, trong đó có nhiều người đã mất trắng toàn bộ số tiền tiết kiệm dành dụm cả đời. Những kẻ lừa đảo đã dùng chiêu bài quen thuộc, vẽ ra viễn cảnh làm giàu nhanh chóng từ tiền điện tử để dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào ICHCoin. Chúng thậm chí còn tạo ra một ứng dụng giả mạo để nạn nhân theo dõi “lợi nhuận” ảo, khiến họ càng tin tưởng và rót thêm tiền vào.
Bà Amanda Culver, Phó Đặc vụ phụ trách FBI Houston, khẳng định ICHCoin là một “âm mưu” và “trò lừa đảo” được tính toán kỹ lưỡng.
Hiện FBI đang kêu gọi những ai đã từng là nạn nhân của ICHCoin hoặc các nền tảng tương tự hãy mạnh dạn trình báo. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo tiền điện tử. Người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những lời đường mật, những hứa hẹn làm giàu phi thực tế.
Lừa đảo tiền điện tử ICHCoin: Đừng để bản thân trở thành nạn nhân
Gần đây, một loại hình lừa đảo tiền điện tử mới cực kỳ tinh vi đang hoành hành trên khắp nước Mỹ, khiến hàng trăm người lâm vào cảnh trắng tay. Bọn tội phạm đứng sau vụ lừa đảo này đã tạo ra một nền tảng đầu tư giả mạo có tên là ICHCoin, và chúng đang sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin sập bẫy.
Những kẻ lừa đảo này rất khôn khéo, chúng không vội vàng đòi tiền ngay mà sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”.
Ban đầu, chúng sẽ tiếp cận bạn thông qua các tài khoản Facebook hoặc Instagram giả mạo, thường là những tài khoản có vẻ ngoài rất đáng tin cậy, chẳng hạn như của một chuyên gia tài chính, một nhà đầu tư thành công, hoặc một người nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chúng sẽ chủ động kết bạn với bạn, bắt chuyện làm quen, và tỏ ra quan tâm đến việc đầu tư của bạn. Chúng có thể đưa ra những lời khuyên có vẻ hữu ích, chia sẻ các bài viết về kiến thức đầu tư, thậm chí còn mời bạn tham gia các khóa học online miễn phí về tiền điện tử. Tất cả những điều này nhằm mục đích duy nhất là tạo dựng lòng tin với bạn.
📽 It’s time for another weekly crypto roundup!
— Cryptonews.com (@cryptonews) September 13, 2024
Matt Zahab and Rachel Wolfson are back with Episode 9, breaking down the latest crypto headlines.
Don’t miss out — tune in now ✨https://t.co/VgjyC0TUYl
Một khi đã chiếm được lòng tin của bạn, chúng sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Chúng sẽ mời bạn tham gia một nhóm chat trên WhatsApp hoặc Telegram, nơi có những “chuyên gia đầu tư tiền điện tử” luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Những “chuyên gia” này thực chất là đồng bọn của chúng, được huấn luyện bài bản để dụ dỗ bạn đầu tư vào ICHCoin.
Chúng sẽ vẽ ra một bức tranh màu hồng về tiềm năng sinh lời “khủng” của ICHCoin, khoe khoang về những thành công rực rỡ của những người đã đầu tư trước đó, thậm chí còn bịa đặt ra những thông tin về sự hậu thuẫn của các tổ chức tài chính lớn. Mục tiêu của chúng là khiến bạn tin rằng ICHCoin là một cơ hội đầu tư “có một không hai”, bỏ lỡ là tiếc cả đời.
Để tăng thêm sức thuyết phục, chúng còn tạo ra một ứng dụng di động ICHCoin với giao diện chuyên nghiệp, đẹp mắt. Ứng dụng này cho phép bạn theo dõi “khoản đầu tư” của mình, xem biểu đồ giá tăng trưởng giả mạo, và thậm chí còn có cả tính năng nhận thông báo “lợi nhuận” để tạo cảm giác bạn đang thực sự kiếm được tiền.
📌 Grayscale to launch US XRP trust, paving the way for potential ETF
— Cryptonews.com (@cryptonews) September 13, 2024
Grayscale officially announced on Sept. 12 the creation and public launch of Grayscale XRP Trust, which enables investors to gain exposure to XRP.
Khi bạn đã “cắn câu”, chúng sẽ yêu cầu bạn chuyển tiền vào nền tảng ICHCoin. Chúng thường yêu cầu chuyển khoản với số tiền lớn, và thậm chí còn xúi giục bạn nói dối ngân hàng về mục đích của giao dịch.
Sau khi bạn đã chuyển tiền, chúng sẽ tiếp tục duy trì ảo tưởng về lợi nhuận thông qua ứng dụng ICHCoin. Tuy nhiên, khi bạn muốn rút tiền, mọi chuyện sẽ thay đổi. Những kẻ lừa đảo sẽ “biến mất” hoặc đóng băng tài khoản của bạn, khiến bạn không thể lấy lại tiền. Lúc này, bạn mới nhận ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn.
Bà Amanda Culver, Phó Đặc vụ phụ trách FBI Houston, cảnh báo: “Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.” Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, không nên tin tưởng vào những người lạ trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính cho bất kỳ ai, và luôn kiểm tra kỹ thông tin trước khi đầu tư vào tiền điện tử.
FBI tăng cường nỗ lực phòng chống nạn lừa đảo tiền điện tử
Lừa đảo tiền điện tử đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khi hàng triệu USD tiếp tục bị thất thoát trong các vụ lừa đảo này. Trước tình trạng số vụ việc ngày càng gia tăng, FBI đã đẩy mạnh các hoạt động trấn áp các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.
📌 Memecoin Market Is Down
— Cryptonews.com (@cryptonews) September 13, 2024
Data released by Lookonchain on Sept. 2 revealed just how tough the market is for the incumbent pack of memecoins, which are down an average of 63%.
Crypto’s biggest memes are facing a market in which the rules of the game have changed.
Chỉ riêng trong tháng 9 vừa qua, FBI đã liên tục đưa ra nhiều cảnh báo về sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Đặc biệt, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI gần đây đã báo cáo con số thiệt hại khổng lồ lên tới hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023 do lừa đảo tiền điện tử.
Theo báo cáo của IC3, gần một nửa tổng số tiền bị mất liên quan đến các loại tội phạm tiền điện tử. Phần lớn trong số này có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư, với mức tăng 53% từ 2,57 tỷ USD năm 2022 lên 3,96 tỷ USD năm 2023.
📌 Crypto Social Network Implodes Overnighthttps://t.co/nB0ib5PaLM, the crypto world's latest fallen star, just pulled the plug, leaving investors shocked and its creators $44 million richer.
— Cryptonews.com (@cryptonews) September 13, 2024
The project team's final act? Transferring admin rights to a null address,…
Trang tin tức tiền điện tử Cryptonews.com cũng đã đăng tải thông tin này, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn nạn lừa đảo tiền điện tử hiện nay. Theo Cryptonews.com, IC3 đã nhận được hơn 69.000 đơn khiếu nại liên quan đến các tội phạm tài chính kết nối với tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và Tether.
Báo cáo của IC3 cho thấy những người trong độ tuổi từ 30 đến 49 là đối tượng nộp đơn khiếu nại nhiều nhất. Tuy nhiên, các nạn nhân lớn tuổi trên 60 lại chịu thiệt hại tài chính nặng nề nhất, với hơn 1,24 tỷ USD bị mất. Cho thấy những kẻ lừa đảo thường nhắm vào những người lớn tuổi, những người có thể ít am hiểu về công nghệ và dễ bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
📌 FBI Reports $5.6B Lost to Crypto Fraud, 45% Increase in Loss Since Prev Year
— Cryptonews.com (@cryptonews) September 13, 2024
The Federal Bureau of Investigation’s (FBI’s) Internet Crime Complaint Center (IC3) latest report highlights the rise in cryptocurrency-related fraud, with estimated losses hitting $5.6 billion.
In…
Trong vụ việc liên quan đến ICHCoin, bà Culver cho biết cuộc điều tra của FBI vẫn đang được tiếp tục, với việc cơ quan này đang tích cực theo đuổi các manh mối để xác định xem những kẻ lừa đảo có trụ sở tại Mỹ hay ở nước ngoài.
Mặc dù danh tính chính xác của những kẻ chủ mưu vẫn chưa được xác định, FBI quyết tâm đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.
Hiện FBI đang kêu gọi bất kỳ nạn nhân nào của ICHCoin, hoặc các vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự, hãy mạnh dạn đứng ra tố cáo. Một bảng câu hỏi đã được cung cấp trên trang web của FBI để các nạn nhân báo cáo về trải nghiệm của họ.
Trước đó, FBI đã đưa ra cảnh báo cho người dân Mỹ về việc sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không được đăng ký và khuyên người dùng chỉ nên sử dụng những dịch vụ tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML). Điều này nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Nhìn chung, lừa đảo tiền điện tử đang diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vì vậy, hãy luôn cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư, và chỉ sử dụng các dịch vụ tiền điện tử uy tín, được cấp phép hoạt động. Nếu bạn nghi ngờ mình là nạn nhân của lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
