Dự trữ BTC của KuCoin giảm tới 77%, thanh khoản bị siết chặt
Cuộc “cải tổ” KYC toàn diện của KuCoin đã khiến nhiều nhà đầu tư đề cao bảo mật thông tin riêng tư rút Bitcoin khỏi sàn này. Chỉ trong vài tuần quan, tổng lượng dự trữ Bitcoin của KuCoin đã giảm hơn ba phần tư.
Những điểm chính:
-
Việc triển khai xác thực KYC bắt buộc của KuCoin đã khiến lượng dự trữ Bitcoin của sàn sụt giảm 77%. Những người dùng không muốn công khai thông tin cá nhân đã nhanh chóng rút tiền thay vì tuân thủ.
-
Dòng tiền chảy ra mạnh mẽ cho thấy người dùng tiền điện tử vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi về tuân thủ quy định và cơ chế, biện pháp siết chặt quản lý.
-
Trường hợp của sàn KuCoin cho thấy sự đánh đổi mà các sàn giao dịch phải đối mặt giữa việc tuân thủ quy định và giữ chân người dùng cũ trong bối cảnh các tiêu chuẩn AML toàn cầu đang được thắt chặt.
KuCoin – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, liên tục ghi nhận lượng dự trữ Bitcoin giảm mạnh kể từ giữa năm 2023. Mọi chuyện bắt đầu khi sàn này công bố yêu cầu bắt buộc phải Xác minh danh tính khách hàng (Know Your Customer – KYC).
Kể từ thời điểm đó, lượng dự trữ Bitcoin của sàn giao dịch KuCoin đã giảm tới 77%.
Dự trữ Bitcoin của KuCoin giảm từ 18.300 BTC xuống 4.100 BTC từ 2023
Theo dữ liệu do Onchain School tổng hợp, tổng lượng dự trữ BTC của sàn KuCoin đã giảm từ 18.300 BTC xuống chỉ còn 4.100 BTC từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2023.
Hơn 14.000 BTC được rút khỏi sàn có mối tương quan chặt chẽ với mốc thời gian mà KuCoin thông báo thắt chặt quy trình KYC.
Lượng dự trữ Bitcoin của KuCoin bắt đầu giảm mạnh sau khi tin đồn về việc sàn bắt buộc xác thực KYC xuất hiện vào ngày 5 tháng 6 năm 2023. Dòng tiền Bitcoin chảy ra ngày càng dữ dội sau thông báo chính thức của KuCoin vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, xác nhận rằng tất cả người dùng mới đăng ký sẽ phải hoàn tất xác minh KYC, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.
Sàn giao dịch KuCoin cũng thông báo rằng người dùng hiện tại cũng phải hoàn tất quy trình KYC để truy cập các dịch vụ chính, trong đó có cả tiền gửi mới.
Mặc dù dự trữ giảm là xu hướng chung của ngành, tốc độ và quy mô sụt giảm quỹ dự Bitcoin (BTC) của sàn KuCoin khiến nó trở nên nổi bật, thu hút sự chú ý của cộng đồng các nhà đầu tư.
Onchain School lưu ý rằng “Thời điểm và quy mô của dòng tiền chảy ra khỏi sàn KuCoin có mối tương quan chặt chẽ với việc thực thi quy định xác minh KYC”. Tổ chức này cũng nhận định điều này nhấn mạnh “người dùng vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi quy định, đặc biệt là khi quyền riêng tư cá nhân có nguy cơ bị ảnh hưởng”.
Việc triển khai quy định KYC của KuCoin là một phần trong nỗ lực tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering) toàn cầu. Sàn giao dịch KuCoin trích dẫn các nghĩa vụ thực hiện quy định chống rửa tiền và các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu là lý do cho sự thay đổi này.
“Do môi trường hạn chế của các quy định tiền điện tử toàn cầu và các hoạt động liên quan đến chống rửa tiền, KuCoin sẽ yêu cầu mọi người dùng phải thực hiện KYC bắt buộc”, theo tuyên bố của KuCoin vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, áp lực pháp lý từ các cơ quan lập pháp của Mỹ được cho mới là yếu tố chính dẫn đến KuCoin thay đổi chính sách. Vào năm 2024, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng KuCoin và công ty mẹ của họ – PEKEN GLOBAL LIMITED, đã vi phạm các quy định về chống rửa tiền và KYC của Mỹ.
Theo một phần của thỏa thuận, sàn giao dịch KuCoin đã đồng ý trả khoản tiền phạt 297 triệu đô la và rời khỏi thị trường tài Mỹ trong ít nhất là hai năm.
Các công tố viên liên bang cáo buộc công ty KuCoin đã không đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ với FinCEN. KuCoin cũng bị cáo buộc là cố tình không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền AML cơ bản.
Theo cáo trạng, sàn giao dịch KuCoin đã cho phép hàng tỷ đô la giao dịch đáng ngờ thông qua nền tảng của mình.
“Sàn KuCoin đóng vai trò là phương tiện rửa tiền từ các hoạt động tội phạm”, Luật sư Hoa Kỳ Danielle R. Sassoon cho biết.
Bản cáo trạng còn tuyên bố rằng sàn giao dịch KuCoin không có chương trình KYC hoặc AML thực sự có ý nghĩa nào trong nhiều năm qua. Mặc dù sàn giao dịch KuCoin đã phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng tại Mỹ, và thu được tới hơn 184 triệu đô la phí kể từ năm 2017.
Các quy trình nội bộ của sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin không có hoặc bị bỏ qua. Thêm vào đó, phần lớn danh tính khách hàng người dùng KuCoin không được xác minh cho đến tận giữa năm 2023.
Người dùng KuCoin đồng loạt rời sàn khi các quy định KYC mở rộng sang tài khoản môi giới
Mặc dù nền tảng KuCoin bắt đầu giới thiệu tính năng KYC cho người dùng mới vào tháng 7 năm 2023, người dùng vẫn có thể thực hiện giao dịch hoặc rút tiền mà không cần xác minh cho đến mãi tận sau này. Việc chuyển đổi đột ngột sang bắt buộc xác minh KYC đối với tất cả các tài khoản phụ của sàn giao dịch KuCoin vào đầu năm 2024 đã khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.
Hiện tại, việc xác thực KYC cho các tài khoản phụ của nhà môi giới phải được gửi qua API của sàn giao dịch KuCoin, vì hiện chưa có giao diện web. Các nhà đầu tư tiền ảo cũng chỉ được yêu cầu xác minh một lần cho mỗi tài khoản.
Công ty KuCoin đã thông báo rằng các tài khoản phụ thông thường được tạo dưới tài khoản chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy định xác minh KYC.
Tuy nhiên, thiệt hại vẫn là không tránh khỏi. Lượng lớn BTC bị rút khỏi sàn KuCoin cho thấy lượng lớn người dùng muốn ẩn danh đã chọn rời bỏ sàn sàn giao dịch này.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
