Do Kwon không nhận tội lừa đảo tại Mỹ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Thông báo quảng cáo
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết.
Hôm thứ Năm, Do Kwon, nhà đồng sáng lập Terraform Labs, đã lần đầu tiên xuất hiện trước tòa án Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Anh ta đã không nhận tội đối với nhiều cáo buộc lừa đảo.
Các công tố viên liên bang tại Manhattan đã cáo buộc Kwon, 33 tuổi, với tội danh gian lận chứng khoán, gian lận điện tử, gian lận hàng hóa, âm mưu và một tội danh mới được bổ sung là âm mưu rửa tiền.
Những cáo buộc này bắt nguồn từ các cáo buộc rằng anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định và an toàn của TerraUSD, một stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị 1 USD.
Tuy nhiên, đồng tiền này đã sụp đổ thảm hại vào tháng 5 năm 2022, gây ra thiệt hại hàng tỷ USD cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Vụ việc này đã gây chấn động thị trường tiền điện tử và làm dấy lên nhiều lo ngại về sự thiếu minh bạch và quy định trong lĩnh vực này.
JUST IN: 🇺🇸 Do Kwon pleads not guilty to US fraud charges over $40 billion Terra collapse.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 2, 2025
Kwon đã bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 sau nhiều tháng lẩn trốn. Việc dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong vụ án này, mở ra khả năng Kwon sẽ phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng tiền điện tử và giới đầu tư trên toàn thế giới.
Vụ án Do Kwon và các cáo buộc lừa đảo: Cáo buộc và tiến trình pháp lý
Các công tố viên cho rằng Kwon đã đưa ra những đảm bảo sai lệch cho các nhà đầu tư vào tháng 5 năm 2021 rằng một thuật toán được gọi là “Giao thức Terra” đã ổn định thành công TerraUSD trong một lần trượt giá.
Tuy nhiên, bản cáo trạng cáo buộc rằng Kwon đã bí mật sắp xếp cho một công ty giao dịch tần suất cao bơm hàng triệu USD vào hệ sinh thái để duy trì giá trị của TerraUSD một cách giả tạo. Nói cách khác, Kwon đã tạo ra một “bong bóng” giá trị ảo cho đồng stablecoin này, khiến các nhà đầu tư tin rằng nó ổn định và an toàn.
Sự sụp đổ của TerraUSD vào tháng 5 năm 2022 đã gây ra hiệu ứng domino, dẫn đến sự mất giá của Luna và sự gián đoạn lan rộng trên thị trường tiền điện tử.
Bitcoin và các đồng tiền điện tử lớn khác đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải gánh chịu những khoản lỗ nặng nề. Hàng tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường chỉ trong vài ngày, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn.
Theo các công tố viên, sự lừa dối của Kwon đã thổi phồng giá trị của Luna, được cho là đạt mức 50 tỷ USD ở đỉnh điểm. Điều này có nghĩa là Kwon và các cộng sự của mình đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán Luna cho các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Bản cáo trạng dài 79 trang được cập nhật hôm thứ Năm đã tiết lộ những chi tiết mới về cáo buộc âm mưu rửa tiền, khẳng định rằng các khoản tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc của những khoản lợi bất chính.
Chi tiết này cho thấy Kwon đã cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình và tìm cách hưởng lợi từ số tiền có được một cách bất hợp pháp.
Các thông tin liên lạc nội bộ được trích dẫn bởi văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan cho thấy rằng khi TerraUSD bắt đầu mất ổn định vào năm 2022, một công ty giao dịch không xác định đã cảnh báo rằng việc khôi phục giá trị của nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với trong lần sụp đổ trước đó.
Chứng tỏ rằng Kwon đã biết trước về những rủi ro tiềm ẩn của TerraUSD nhưng vẫn cố tình che giấu thông tin này với các nhà đầu tư.
Mặc dù bản cáo trạng không nêu rõ tên công ty giao dịch, nhưng các mô tả phù hợp với Jump Trading, một công ty có liên quan đến các vụ kiện dân sự liên quan do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình.
Jump Trading chưa đưa ra bình luận nào về những cáo buộc này. Việc Jump Trading có liên quan đến vụ án này hay không vẫn còn là một ẩn số, nhưng chắc chắn sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra và xét xử.
Bối cảnh pháp lý và những hệ lụy rộng lớn hơn
Trước khi bị dẫn độ sang Mỹ, Kwon đã phải đối mặt với nhiều tháng tố tụng pháp lý tại Montenegro sau khi bị bắt giữ vì cố gắng di chuyển bằng giấy tờ giả mạo. Anh ta bị bắt tại sân bay Podgorica khi đang trên đường trốn sang Dubai cùng với Han Chang-joon, cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs. Cả hai đều mang theo hộ chiếu giả của Costa Rica và Bỉ.
Tòa án Montenegro cuối cùng đã ưu tiên yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ hơn yêu cầu của Hàn Quốc về việc đưa Kwon trở về nước để đối mặt với các cáo buộc tại quê nhà. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận từ cả hai phía.
🚨 Defunct crypto lender @CelsiusNetwork files an appeal to overturn a court ruling denying its $444M claim against FTX.#Celsius #FTXhttps://t.co/HPMIQH5OsH
— Cryptonews.com (@cryptonews) January 2, 2025
Phiên tòa xét xử Kwon là một trong số ngày càng nhiều vụ kiện chống lại các nhân vật cấp cao trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều này cho thấy các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Vụ án của Kwon có nhiều điểm tương đồng với Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, người đã bị kết án 25 năm tù vì tội biển thủ 8 tỷ USD tiền của khách hàng, và Alex Mashinsky, cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network, người gần đây đã nhận tội với các cáo buộc lừa đảo.
Cả ba vụ án đều liên quan đến việc lừa dối nhà đầu tư và gây ra thiệt hại nặng nề cho thị trường tiền điện tử.
Terraform Labs, công ty đứng sau các dự án TerraUSD và Luna, đã tuyên bố phá sản vào tháng 1 năm 2023, khiến nỗ lực thu hồi vốn của các nhà đầu tư càng thêm phức tạp. Hàng ngàn nhà đầu tư tiền ảo đã mất trắng tiền tiết kiệm của mình sau sự sụp đổ của TerraUSD và Luna.
Vào tháng 6 năm 2024, Kwon đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,55 tỷ USD với SEC, bao gồm khoản tiền phạt 80 triệu USD và lệnh cấm tham gia vào các hoạt động tiền điện tử. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ liên quan đến các cáo buộc dân sự.
Mặc dù đã bị xử phạt hành chính, các cáo buộc hình sự hôm thứ Năm có thể khiến Kwon phải đối mặt với án tù dài hạn nếu bị kết tội.
Anh ta có thể phải ngồi tù hàng chục năm nếu tòa án chứng minh được anh ta đã cố ý lừa dối các nhà đầu tư và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường tiền điện tử. Vụ án này được dự đoán sẽ kéo dài và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.
Don't miss out
in numbers
