Chủ mưu mô hình Ponzi crypto ăn chặn 40 triệu USD, nhận 8 năm “bóc lịch”
Ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng của thế giới crypto, mô hình lừa đảo Ponzi của Golden cho thấy những thủ đoạn cũ kỹ đang được “tái sinh” dưới lớp áo công nghệ mới — lợi dụng niềm tin và hy vọng của nhà đầu tư, nhưng công lý đang dần lấy lại những gì thuộc về nạn nhân.
Dwayne Golden – một người sống tại Harrisburg, bang Pennsylvania – vừa bị kết án hơn 8 năm tù vì đứng sau mô hình Ponzi tiền mã hoá trị giá tới 40 triệu USD, theo thông báo Bộ Tư pháp Mỹ.
Thẩm phán William F. Kuntz II tuyên án tại tòa liên bang Brooklyn. Trước đó, Golden, 57 tuổi, đã nhận tội từ tháng 9/2024 với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Theo cáo trạng, Golden cùng các đồng phạm gồm Gregory Aggesen, Marquis Demacking Egerton (còn được biết đến với biệt danh “Mardy Eger”), và William White đã lập ra và vận hành một loạt nền tảng đầu tư giả mạo.
Các nền tảng này bao gồm EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, hoạt động chớp nhoáng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017. Nhóm này đã hứa hẹn với nhà đầu tư mức lợi nhuận cố định nhờ “giao dịch crypto quốc tế.
Không hề có giao dịch thật: Bộ Tư pháp “bóc phốt” mạng lưới lừa đảo crypto
Theo công tố viên Hoa Kỳ – Nocella, các nền tảng “đầu tư tiền ảo” này chỉ hứa hẹn lợi nhuận khủng từ giao dịch crypto quốc tế để dụ nhà đầu tư. Nhưng thực chất, không có bất kỳ hoạt động giao dịch thật nào xảy ra.
Thay vào đó, nhóm lừa đảo lấy tiền của người sau trả cho người trước hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân – điển hình của mô hình lừa đảo Ponzi.
Trợ lý Giám đốc FBI Raia cho biết, các nền tảng này đã huy động được tổng cộng hơn 40 triệu USD. Khi mọi chuyện bắt đầu bại lộ, các bị cáo còn cố tình xoá dấu vết và cản trở điều tra.
Trong giai đoạn từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2022, Golden, Aggesen và White đã tìm cách cản trở cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và đại bồi thẩm đoàn liên bang. Nhà chức trách cho biết họ đã tiêu huỷ bằng chứng quan trọng và cung cấp lời khai sai lệch, gây hiểu nhầm cho cơ quan điều tra.
Đáng chú ý, bị cáo William White trước đó đã bị kết án 30 tháng tù. Trong khi đó, Aggesen và Egerton cũng đã nhận tội và đang chờ tuyên án.
Ngoài án tù, Dwayne Golden còn bị tịch thu khoảng 2,46 triệu USD thu lời bất chính. Việc bồi thường cho các nạn nhân sẽ được tòa án xem xét trong thời gian tới.
Nạn nhân có thể được bồi thường – FBI đang nhận đơn
Một tin mừng cho những ai từng đổ tiền vào các nền tảng như EmpowerCoin.com, ECoinPlus.com hoặc Jet-Coin.com: Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ cho biết nạn nhân có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thông qua FBI.
“Chúng tôi cam kết bảo vệ nhà đầu tư và buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm” công tố viên Joseph Nocella khẳng định. “Mục tiêu là đòi lại công lý cho người bị hại.”
Trong khi đó, hồi đầu tháng, 5 người khác cũng đã nhận tội trong một vụ lừa đảo crypto khác trị giá gần 37 triệu USD. Nhóm này dụ dỗ người dân Mỹ rồi chuyển tiền đến một đường dây scam đặt tại Campuchia.
Trước bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến crypto ngày càng gia tăng, đồng sáng lập CertiK – ông Ronghui Gu – cho biết riêng trong năm 2025 đã ghi nhận hơn 2,1 tỷ USD “bốc hơi” vì các vụ hack ví và quản lý khoá cá nhân kém an toàn.
Liên quan đến tình hình này, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự đối với 225,3 triệu USD giá trị Tether (USDT), trong một vụ lừa đảo dạng “pig butchering” – kiểu scam giả làm người yêu hoặc chuyên gia đầu tư để dụ nạn nhân nạp tiền.
Các quan chức DOJ cho biết chiến dịch này nằm trong nỗ lực truy quét các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sau khi thống kê cho thấy năm 2024 đã có hơn 9,3 tỷ USD thiệt hại từ các vụ lừa đảo crypto — trong đó riêng lừa đảo đầu tư chiếm tới 5,8 tỷ USD.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Đừng bỏ lỡ
in numbers
