Quan chức UNGRD Colombia: “Tôi đã dùng tiền điện tử để hối lộ”
Một người đàn ông đang là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng tại Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) đã khai nhận với cơ quan chức năng rằng hắn ta đã sử dụng Bitcoin để hối lộ các nghị sĩ Quốc hội với số tiền lên đến gần 1 triệu USD.
Theo tờ El Colombiano, Tòa án Tối cao Colombia đã vào cuộc điều tra hai cựu chủ tịch Quốc hội. Cả hai bị cáo buộc nhận hối lộ từ người đàn ông này để vận động hành lang, đảm bảo sự ủng hộ cho các cải cách về luật đất đai gây tranh cãi của chính phủ.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận Colombia và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về tình trạng tham nhũng trong chính trường. Nhiều người dân yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra triệt để vụ việc và đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.
Nghi án hối lộ bằng tiền điện tử trong vụ bê bối UNGRD
Vụ bê bối tham nhũng tại Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) đang gây chấn động dư luận với những tình tiết ngày càng phức tạp và khó lường. Mới đây, một “cú twist” mới đã được hé lộ, đó là việc sử dụng tiền điện tử để hối lộ các quan chức cấp cao.
#Colombia Olmedo López y Sneyder Pinilla, procesados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), no aceptaron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales que les imputó la Fiscalía. https://t.co/ru5z6zBEoZ
— Periódico LA NACIÓN (@PrensaLaNacion) November 8, 2024
Theo thông tin từ các công tố viên, cựu Chủ tịch Thượng viện Iván Name và cựu Chủ tịch Hạ viện Andrés Calle đã nhận hối lộ bằng nguồn tiền được “rút ruột” từ UNGRD, một quỹ cứu trợ thiên tai vốn được lập ra để hỗ trợ các nạn nhân trong những trường hợp khẩn cấp như động đất, lũ lụt.
Đồng nghĩa với việc tiền vốn dành để cứu trợ người dân gặp nạn đã bị các quan chức tham ô, biển thủ vào mục đích cá nhân.
Vụ việc này đã kéo dài suốt nhiều tháng qua, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Colombia. Tuy nhiên, phải đến gần đây, các cựu quan chức UNGRD mới thừa nhận đã sử dụng tiền điện tử trong quá trình phạm tội.
Sneyder Pinilla, cựu phó giám đốc UNGRD, đã khai nhận với tờ El Colombiano rằng ông ta đã “chuyển đổi” số tiền hối lộ khổng lồ lên đến 1 tỷ peso (tương đương khoảng 5 tỷ đồng) sang tiền điện tử nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
“Tiền được chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng tiền điện tử. Tôi đã giao 1 tỷ peso ở đây. Và họ đã giao 1 tỷ peso cho tôi ở Montería. […] Vì bạn không thể mang 1 tỷ peso lên máy bay đến Montería”, Pinilla khai nhận.
Montería là một thành phố ở miền Bắc Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 780km, nơi cựu Chủ tịch Hạ viện Andrés Calle sinh sống. Việc di chuyển một số tiền lớn như vậy bằng tiền mặt từ Bogotá đến Montería chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và dễ bị phát hiện. Chính vì vậy, Pinilla đã lựa chọn tiền điện tử như một công cụ để che giấu hành vi phạm tội.
“Tôi phải tìm cách để đưa tiền đến Montería. Và cách tốt nhất là gì? Thông qua tiền điện tử. Tại sao? Vì bạn [mang tiền] đến một nơi và ngày hôm sau họ giao nó cho bạn ở một nơi khác.” – Pinilla giải thích thêm.
Sự việc này cho thấy sự tinh vi của các đối tượng tham nhũng trong việc lợi dụng công nghệ mới để che giấu hành vi phạm tội. Tiền điện tử với đặc tính ẩn danh, giao dịch nhanh chóng và xuyên biên giới đã trở thành “lá chắn” hoàn hảo cho những kẻ muốn rửa tiền, trốn thuế hoặc hối lộ.
Vụ bê bối UNGRD không chỉ gây tổn thất nặng nề về kinh tế mà còn làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính phủ. Nó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong hệ thống chính trị Colombia và sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát, giám sát đối với việc sử dụng tiền điện tử.
Các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử vào các hoạt động phi pháp, đồng thời xử lý nghiêm minh những kẻ tham nhũng, trả lại công bằng cho người dân.
“Bạn không thể mang số tiền đó lên máy bay”
Trong một diễn biến mới nhất của vụ bê bối tham nhũng chấn động Colombia, Sneyder Pinilla, cựu phó giám đốc Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia (UNGRD), đã tiết lộ chi tiết gây sốc về cách thức hắn ta chuyển tiền hối lộ cho các nghị sĩ bằng tiền điện tử.
Pinilla khai nhận đã mua tiền điện tử vào giữa tháng 10 năm ngoái và sau đó “giao tiền mặt” tại một căn hộ của một trong các nhà lập pháp “vào ngày 14 tháng 10 năm 2023”. Hắn ta giải thích rằng việc chuyển số tiền lớn như vậy bằng tiền mặt là bất khả thi, đặc biệt là khi phải di chuyển bằng máy bay. Chính vì vậy, tiền điện tử đã trở thành lựa chọn tối ưu để che giấu hành vi phạm tội.
Mặc dù Tòa án vẫn chưa đưa ra đánh giá chính thức về lời khai của Pinilla, nhưng giới truyền thông Colombia đã lên án mạnh mẽ “vụ tham nhũng quy mô lớn” này.
Theo lời khai của Pinilla, hắn ta đã đưa cho cựu Chủ tịch Thượng viện Iván Name khoảng 667.000 USD và cựu Chủ tịch Hạ viện Andrés Calle khoảng 222.000 USD vào thời điểm họ đang nắm giữ chức vụ cao nhất tại Quốc hội.
Pinilla và cựu giám đốc UNGRD Olmedo Lopez cho biết, đổi lại khoản tiền hối lộ khổng lồ này, các nhà lập pháp đã cam kết ủng hộ đề xuất ngân sách năm 2024 của Tổng thống Gustavo Petro. Các công tố viên cho rằng Name và Calle “có khả năng” đã sử dụng số tiền này để tài trợ cho các chiến dịch tranh cử sắp tới.
Lời khai của Pinilla đã vén màn bí mật về cách thức các quan chức tham nhũng lợi dụng tiền điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng “nhờn luật” của một bộ phận quan chức biến chất, sẵn sàng “bán rẻ” lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích cá nhân.
Lời khai “phản chủ” và những hệ lụy khó lường cho cộng đồng tiền điện tử Colombia
Vụ bê bối tham nhũng tại Cơ quan Quản lý Rủi ro và Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường, giống như một màn kịch chính trị ly kỳ với những “cú twist” bất ngờ liên tục được hé lộ.
Colombian consumer prices unexpectedly dropped for the first time in more than three years, bolstering President Gustavo Petro’s arguments for deeper interest rate cuts https://t.co/NgAPwCu57Y
— Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2024
Mới đây, những lời khai “phản chủ” của các nhân vật liên quan đã đẩy vụ việc lên một cao trào mới, đồng thời dấy lên những lo ngại về tương lai của tiền điện tử tại Colombia.
Mặc dù Sneyder Pinilla, cựu phó giám đốc UNGRD, đã dũng cảm đứng ra vạch trần tội ác của những kẻ đứng đầu, khai nhận chi tiết về việc hối lộ cựu Chủ tịch Thượng viện Iván Name và cựu Chủ tịch Hạ viện Andrés Calle bằng tiền điện tử, nhưng cả hai “ông lớn” này vẫn ngoan cố phủ nhận mọi cáo buộc.
Họ khẳng định mình trong sạch, không hề nhận bất kỳ khoản tiền nào từ các quan chức UNGRD. Liệu đây là sự thật hay chỉ là “màn kịch” che mắt dư luận?
Escándalo UNGRD: Fiscalía imputa sexto delito a Olmedo López y Sneyder Pinillahttps://t.co/QSXjkd4oOl
— IFMNOTICIAS (@ifmnoticias) November 7, 2024
Trong khi đó, Pinilla và cựu giám đốc UNGRD Olmedo Lopez, những “con tốt thí” trong ván cờ chính trị này, đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về các cáo buộc riêng biệt, sau khi bị cáo buộc “nhận hối lộ từ một nhà thầu của chính phủ”. Pinilla khai rằng hắn ta chỉ hành động theo lệnh của Lopez, như một “con rối” bị giật dây.
Giới truyền thông cho biết Name và Calle dự kiến sẽ bị triệu tập để thẩm vấn trong những ngày tới. Liệu họ có đủ bản lĩnh để đối mặt với công lý hay sẽ tìm cách lẩn trốn?
Vụ việc dường như càng trở nên rối ren hơn khi có thông tin về một thỏa thuận nhận tội giữa bên công tố và các cựu quan chức UNGRD. Theo truyền thông Colombia, thỏa thuận này có thể giúp Lopez và Pinilla được giảm án. Phải chăng đây là một “chiêu bài” của cơ quan công tố nhằm “bịt miệng” những kẻ nắm giữ bí mật động trời?
Một điểm đáng chú ý khác là Pinilla không tiết lộ loại tiền điện tử mà hắn ta đã sử dụng, cũng như không giải thích rõ liệu hắn ta có sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng hay dịch vụ “môi giới” ngầm hay không.
Điều này khiến dư luận hoài nghi về mức độ minh bạch của thị trường tiền điện tử Colombia và khả năng kiểm soát các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử.
Thông tin về vụ việc này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm, khi chính phủ Colombia đang tìm cách điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng của đất nước.
In our next 2024 Geography of Crypto Report preview chapter, we look at crypto adoption in Latin America. Read to learn more about crypto markets in Brazil, Argentina, Venezuela & the Caribbean. Featuring insights from @circle @BTGPactual @AaronWStanley: https://t.co/sPVXseFsuf pic.twitter.com/g0w9M7cvqy
— Chainalysis (@chainalysis) October 9, 2024
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hồi tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Ricardo Bonilla cho biết: “Có rất nhiều điều cần phải thảo luận và nhiều điều cần phải điều chỉnh khi nói đến tài sản kỹ thuật số.”
Hiện tại, Colombia đứng thứ năm về mức độ chấp nhận tiền điện tử trong khu vực Mỹ Latinh, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis. Tuy nhiên, vụ bê bối UNGRD có thể sẽ “dội gáo nước lạnh” vào sự phát triển của tiền điện tử tại quốc gia này. Nó có thể khiến chính phủ siết chặt quản lý, thậm chí ban hành những quy định nghiêm ngặt hơn, khiến người dân e ngại hơn khi tiếp cận với loại tài sản này.
Vụ việc này giống như “con dao hai lưỡi” đối với tiền điện tử. Nó vừa cho thấy tiềm năng của tiền điện tử trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, vừa hé lộ những rủi ro tiềm ẩn khi tiền điện tử bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp.
Cộng đồng tiền điện tử Colombia đang phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân để xây dựng một môi trường phát triển lành mạnh và bền vững cho ngành công nghiệp này.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
