Cơ quan AML của Nga cho biết: Các sàn giao dịch tiền điện tử gửi dữ liệu giao dịch của người dân cho họ
Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga Rosfinmonitoring cho biết họ cũng sẽ cung cấp cho các ngân hàng các công cụ phân tích blockchain ngay trong năm 2025 này.
Cơ quan chống rửa tiền AML của Moscow, Nga đã gửi cảnh báo đến người dân Nga rằng các sàn giao dịch và nhà môi giới tiền điện tử hoạt động tại nước này đang cung cấp dữ liệu giao dịch cho cảnh sát.
Theo hãng truyền thông Nga RBC, thông báo này đến từ Olga Tisen, người đứng đầu bộ phận pháp lý của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring).
Cảnh báo cho người dân Nga: Các sàn giao dịch tiền điện tử đang hợp tác với cảnh sát
Người đứng đầu bộ phận pháp lý của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga cho biết “tính ẩn danh của việc chuyển tiền điện tử đã là một huyền thoại”.
Bà Tisen cho biết hiện Nga vẫn chưa quản lý các sàn giao dịch và nhà môi giới tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà điều hành các nền tảng giao dịch tiền điện tử tại Nga sẽ cần phải “tiết lộ tất cả dữ liệu về chủ sở hữu ví tiền điện tử theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật của Nga”.
Thông báo này được bà Tisen đưa ra trong bài phát biểu tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Petersburg, diễn ra tại Trung tâm triển lãm và hội nghị ExpoForum của thành phố.
Thực tế, ở nhiều quốc gia khác đã có quy định quy định yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đánh dấu các giao dịch đáng ngờ. Một số cơ quan AML ở một số quốc gia cũng yêu cầu các sàn phải báo cáo những giao dịch này cho các cơ quan chống rửa tiền.
Tuy nhiên, ở Nga, hiện tại hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử không có tư cách pháp lý, hầu như không được quản lý bởi các cơ quan tập trung.
Theo Olga Tisen, các sàn giao dịch crypto tại Nga đang góp phần hỗ trợ những nỗ lực trong tương lai của cơ quan nhà nước nhằm giám sát lĩnh vực nhạy cảm này.
Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Nga đã “công khai thừa nhận” đã gửi thông tin khách hàng “theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ”.
Tisen cho biết thêm cảnh sát thậm chí hiện không cần lệnh của tòa án để lấy dữ liệu khách hàng giao dịch tiền điện tử. Lý do là “vì các giao dịch tiền điện tử không tuân theo các giao thức bảo mật ngân hàng”.
Giám đốc điều hành của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga Rosfinmonitoring thông báo “tất cả các nền tảng tiền điện tử có văn phòng tại Nga” hiện đang “tương tác với chính quyền”.
Bà Tisen cũng nói thêm rằng nhiều nền tảng giao dịch crypto công khai tuyên bố trên trang web của họ rằng họ tương tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga. Theo bà Tisen, hoạt động này “tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế”.
Ngoài ra, Rosfinmonitoring cho biết họ cũng nhận được dữ liệu từ các ngân hàng về giao dịch tiền điện tử.
Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga đã yêu cầu ngành ngân hàng giám sát cẩn thận mọi hoạt động tài khoản liên quan đến tiền điện tử, tránh tình trạng gian lận, lừa đảo xảy ra.
“Giải pháp phân tích blockchain giúp chúng tôi theo dõi các giao dịch đáng ngờ”
Rosfinmonitoring này cũng có kế hoạch cho phép các ngân hàng thương mại của Nga sử dụng công cụ phân tích blockchain (Transparent Blockchain) để theo dõi các tài khoản ngân hàng cá nhân.
Theo kế hoạch dự định, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga sẽ cung cấp công cụ này cho các ngân hàng trước khi kết thúc năm. Họ đã cấp quyền truy cập vào công cụ này cho một số cơ quan chính phủ và các cơ quan tình báo chống rửa tiền AML ở nước ngoài.
Tổng cộng, 12.000 cơ quan thực thi pháp luật và quản lý ở Nga, cùng các quốc gia thành viên của Liên Xô cũ có quyền truy cập vào công cụ phân tích blockchain (Transparent Blockchain).
Ngân hàng Trung ương Nga sử dụng Transparent Blockchain để theo dõi lưu lượng truy cập web từ Nga tới các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn.
Vào tháng 4, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga đưa ra đề xuất hình sự hóa hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Đề xuất này đã được Ngân hàng Trung ương và một số bộ chủ chốt ủng hộ, và đang trong quá trình triển khai hiện thực hóa.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
