Các nhà điều tra Nga thu giữ số tiền điện tử trị giá 8,2 triệu đô la từ Giám đốc máy chủ Darknet của Hydra
Nghi phạm cho biết anh đã nhận được khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho công việc duy trì máy chủ Hydra.
Các nhà điều tra Nga đã tịch thu số tiền điện tử có trị giá khoảng 649 triệu rúp (tương đương 8,2 triệu đô la) từ ví crypto của Dmitry Pavlov. Anh này tự nhận là chủ mưu máy chủ 35 tuổi đứng sau cổng thông tin darknet Hydra.
Tờ báo Nga Izvestia đưa tin các tài liệu được công bố tại tòa án trong tháng này xác nhận các cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng, đồng thời tịch thu tiền điện tử từ ví tiền điện tử của Pavlov.
Người điều hành máy chủ Darknet của Hydra “được thanh toán công việc tiền điện tử”
Pavlov khai rằng anh ta nhận được tài sản tiền điện tử dưới hình thức “tiền lương và tiền thưởng” để đổi lấy việc duy trì hệ thống máy chủ Hydra.
Các viên chức công tố giải thích rằng một đường dây tội phạm đã trả cho Pavlov “khoảng 15 triệu rúp (tương đương với số tiền khoảng 189.277 đô la) một năm” bằng tiền điện tử cho các dịch vụ anh này cung cấp.
Dmitry Pavlov cho biết anh ta không bán số tiền điện tử của mình để lấy tiền mặt. Thay vào đó, anh ta giữ số coin này, với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.
Các nhà điều hành Hydra cũng trả tiền mặt cho Pavlov để thanh toán dịch vụ bảo trì. Một chi nhánh của Tòa án quận Moscow đã xử án tù 16 người cho có liên quan đến Hydra vào tháng 12 năm ngoái.
Kẻ chủ mưu của hoạt động này là Stanislav Moiseev đã bị kết án tù chung thân sau khi tòa án Nga xét thấy cổng thông tin Hydra này đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử trái phép.
“Những người đưa thư mang đến cho Pavlov các túi đầy tiền mặt”
Các công tố viên cho biết Stanislav Moiseev và những người khác đã đưa cho Pavlov tiền để thuê và bảo trì máy chủ mạng tại công ty Hetzner của Đức.
Chỉ riêng những khoản chi phí này đã lên tới 1,5-2 triệu rúp (tương đương khoảng 18.928-25.239 đô la) mỗi tháng. Các công tố viên cho biết thêm, các nhà quản lý Hydra “thỉnh thoảng” gửi cho Pavlov những túi đầy tiền mặt thông qua người đưa thư.
Doanh thu hàng năm của Hydra tại thời điểm đóng cửa lên tới 1,7 tỷ đô la – theo lời khai từ một nhân viên của Rosfinmonitoring tại phiên tòa xét xử Pavlo.
Rosfinmonitoring (tên chính thức là Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga) là cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của Nga.
Cũng trong phiên tòa, một chuyên gia khác làm chứng rằng “lợi nhuận ròng của riêng những người đồng sáng lập Hydra”, tính cả các dịch vụ liên quan, lên tới “khoảng 100 tỷ rúp (tương đương 1,3 tỷ đô la) một năm”.
Tháng trước, Chainalysis báo cáo trong khi doanh số tiền điện tử toàn cầu giảm 15% trên các thị trường darknet vào năm 2024, các trang web của Nga lại đi ngược lại xu hướng. Công ty này cho biết doanh số tiền điện tử tại Nga đã tăng tới 68%.
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Đừng bỏ lỡ
in numbers
