Toà án Mỹ yêu cầu trả lại 94.643 Bitcoin bị đánh cắp cho Bitfinex

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình một tài liệu lên tòa án vào thứ Ba, chấp thuận việc trả lại 94.643 Bitcoin, được thu hồi từ vụ hack năm 2016 nhắm vào sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex.

Vụ tấn công mạng này đã dẫn đến việc mất gần 120.000 Bitcoin, trị giá khoảng 12 tỷ đô la ngày nay.

Trong số đó, 9,3 tỷ đô la, tương đương với 94.643 Bitcoin, đã được thu hồi và được chấp thuận trả lại cho Bitfinex.

Tuy nhiên, câu chuyện này không chỉ đơn giản là một vụ hack và thu hồi tài sản. Nó còn là một minh chứng cho sự phức tạp của thế giới tiền điện tử và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng trong việc truy tìm tội phạm mạng.

Vụ hack Bitfinex năm 2016 đã từng là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, gây chấn động cộng đồng tiền điện tử toàn cầu. Việc DOJ thu hồi được phần lớn số Bitcoin bị đánh cắp sau nhiều năm điều tra là một thành công đáng kể, mang lại hy vọng cho các nạn nhân của các vụ tấn công mạng tương tự.

Việc trả lại số Bitcoin này cho Bitfinex cũng đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức sàn giao dịch này sẽ xử lý số tài sản khổng lồ này.

Tòa án phán quyết: Không xác định được nạn nhân trong vụ hack Bitfinex

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên bố trong hồ sơ tòa án rằng không có nạn nhân nào có thể xác định được trong vụ hack Bitfinex do các biện pháp hoàn trả và chính sách khái quát hóa thiệt hại của sàn giao dịch.

Hồ sơ viết: “Vì những lý do nêu trên, không có ‘nạn nhân’ cho các tội danh cụ thể bị kết án trong vụ kiện này.”

GOV’S ABOUT TO HAND BACK BITFINEX BITCOIN TO REAL OWNERS

So, the US government’s making crypto history by talking about returning those Bitfinex hack Bitcoins they seized back in 2016.

That’s millions in BTC, getting handed back to the OGs.

Sounds like a plot twist, right?… pic.twitter.com/hCOvtuXj5b

— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) January 15, 2025

Vụ hack năm 2016 đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống ví đa chữ ký của Bitfinex, cho phép tin tặc đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử.

Theo DOJ, số Bitcoin bị đánh cắp đã được rửa bằng các phương pháp tiên tiến, bao gồm cả dịch vụ trộn tiền điện tử.

Vụ hack đã dẫn đến việc kết án Ilya Lichtenstein và vợ anh ta, Heather “Razzlekhan” Morgan.

Lichtenstein bị kết án 60 tháng tù giam vì tội rửa tiền, trong khi Morgan nhận án 18 tháng tù vì hỗ trợ rửa tiền.

Sự hợp tác của họ đã giúp thu hồi 80% số Bitcoin bị đánh cắp, đánh dấu một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Mặc dù gặp rắc rối pháp lý, Morgan, một rapper và người nổi tiếng trên mạng xã hội, gần đây đã phát hành một video âm nhạc có tựa đề “Razzlekhan vs. Hoa Kỳ”, dành riêng cho “những kẻ lạc loài”. Cô dự kiến sẽ phải vào tù trong tháng này.

Thay vì để mỗi người dùng gánh chịu thiệt hại riêng lẻ, sàn giao dịch đã quyết định “khái quát hóa” thiệt hại, chia đều cho tất cả người dùng thông qua việc phát hành token BFX. Token này sau đó đã được mua lại hoặc đổi thành cổ phiếu của công ty mẹ iFinex.

Chính sách này, tuy gây tranh cãi, đã giúp Bitfinex tránh được nguy cơ sụp đổ và tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc không có cá nhân nào được coi là “nạn nhân” trực tiếp của vụ hack theo quan điểm pháp lý.

Hạn chót ngày 28 tháng 1 dành cho người dùng Bitfinex nộp đơn yêu cầu bồi thường

Sau vụ hack chấn động năm 2016, sàn giao dịch Bitfinex đã triển khai một chương trình bồi thường nhằm giải quyết những tổn thất của khách hàng. Cụ thể, sàn giao dịch đã giảm 36% số dư tài khoản của người dùng và phát hành token BFX như một hình thức đền bù.

Người dùng có thể đổi những token này lấy tiền mặt hoặc chuyển đổi thành cổ phần trong công ty mẹ của Bitfinex, iFinex. Ngoài ra, công ty cũng phát hành thêm Recovery Right Token (RRT) để giải quyết các khoản tiền có thể thu hồi được trong tương lai.

Bitfinex tuyên bố rằng chương trình bồi thường của họ đã hoàn toàn bù đắp cho người dùng, mặc dù một số người cho rằng việc giá Bitcoin tăng mạnh kể từ năm 2016 đã khiến họ không được bồi thường đầy đủ.

Mặc dù Bitfinex sẽ nhận lại 94.643 Bitcoin, trị giá 9,3 tỷ đô la, nhưng không phải tất cả số tiền bị đánh cắp đều có thể được thu hồi do sự phức tạp của các giao dịch rửa tiền.

Các thỏa thuận nhận tội đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi thường tự nguyện cho Bitfinex, tập trung vào các tài sản liên quan đến vụ hack. Các quy trình tịch thu riêng biệt sẽ giải quyết các khoản tiền bị rửa khác không liên quan trực tiếp đến số Bitcoin bị đánh cắp.

Là một phần của quy trình bồi thường, người dùng bị ảnh hưởng có thời hạn đến ngày 28 tháng 1 năm 2025 để nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc phản đối các điều khoản.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thiết lập một cơ chế cho phép các cá nhân tự nhận mình là bên bị ảnh hưởng gửi đơn yêu cầu bồi thường.

Nếu bạn là một trong những người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ hack Bitfinex năm 2016, bạn có quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường trước ngày 28 tháng 01 năm 2025.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bồi thường này chỉ áp dụng cho những người tin rằng họ chưa được bồi thường đầy đủ bởi chương trình ban đầu của Bitfinex.

Nếu bạn đã chấp nhận token BFX hoặc RRT như một hình thức bồi thường, bạn có thể không đủ điều kiện để nhận thêm khoản bồi thường nào nữa.

Quy trình nộp đơn yêu cầu bồi thường có thể phức tạp và đòi hỏi bạn phải cung cấp bằng chứng về thiệt hại của mình. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định và hướng dẫn của DOJ trước khi quyết định nộp đơn.