Bitcoin của tội phạm giờ có thể thành nguồn thu cho nhà nước Nga
Chánh công chức thi hành án Nga cho biết các tiền lệ pháp lý trước đây có thể được sử dụng để giúp bán Bitcoin (BTC) tịch thu được từ các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu cần có thêm sự rõ ràng về mặt quy định pháp lý.
Vấn đề Bitcoin (BTC) của cơ quan thi hành án Nga đã được giải quyết?
Dmitry Aristov, người đứng đầu Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga đưa ra phát biểu này tại cuộc họp của Ủy ban Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang Nga.
Hội đồng này – hay còn được gọi là Thượng viện Nga, là cơ quan thượng viện của quốc hội nước này.
FSSP hiện đang làm việc với “các bên liên quan khác” về “các cơ chế để chuyển đổi Bitcoin thành doanh thu của nhà nước”.
Aristov cho biến FSSP có thể sử dụng “tiền lệ pháp lý” từ một vụ án hình sự mang tính bước ngoặt để hướng dẫn các hành động tiếp theo.
Ông tuyên bố rằng điều này cho phép FSSP tịch thu đồng tiền điện tử số một thế giới BTC (và có lẽ là nhiều loại tiền điện tử khác trong tương lai). Ở thời điểm hiện tại, Aristov cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đang “tìm kiếm giải pháp” để giúp họ “bán” các đồng coin này.
“Chúng tôi có tiền lệ pháp lý, từ một vụ án hình sự. Trong suốt quá trình điều tra, chúng tôi đã [tịch thu] các token Bitcoin.”
Dmitry Aristov, người đứng đầu Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga
Trong hội nghị, một nhà lập pháp đã hỏi Dmitry Aristov về “giao thức” của dịch vụ này để “tịch thu tiền điện tử”. Và câu trả lời của ông như sau:
Tuy nhiên, Aristov cho biết các nhà lập pháp cần phải có kế hoạch, chiến lược hành động. Rõ ràng. Ông cho biết một “giải pháp toàn diện cho vấn đề tịch thu tài sản tiền điện tử” vẫn chưa thực sự được hoàn thiện.
Aristov nhận định một giải pháp toàn diện hiện có thể vẫn nằm ngoài tầm với. Vấn đề sẽ được giải quyết cho đến khi các nhà lập pháp đưa ra dự luật nêu rõ tình trạng pháp lý của BTC và các đồng tiền điện tử khác.
Người đứng đầu Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga kết luận rằng “trước hết”, Moscow phải “thiết lập pháp lý” về tình trạng của Bitcoin (BTC) tại Nga.
Tiền điện tử tại Nga lại rơi vào bế tắc mới?
Do nhiều lập trường trái ngược nhau, các quy định về tiền điện tử tại Nga sau nhiều năm mãi không được thông qua, vướng vào các bế tắc chính trị. Tuy nhiên, vào năm ngoái, cuối cùng Nga đã thông qua hai luật quan trọng liên quan đến thị trường tiền điện tử.
Luật đầu tiên giúp hợp pháp hóa việc khai thác tiền điện tử tại Nga, coi nó như một hình thức hoạt động kinh doanh được công nhận. Luật còn lại cho phép các công ty Nga sử dụng tiền điện tử như một công cụ thanh toán trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, phạm vi thanh toán vẫn trong khu vực thử nghiệm do Ngân hàng Trung ương điều hành.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích, nhà phê bình và nhiều nhà lập pháp hàng đầu tại Nga đều đồng ý rằng cần phải làm nhiều hơn thế. Chẳng hạn, một đạo luật cũ hơn nhiều đã cấm sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán trong phạm vi toàn nước Nga.
Ngân hàng Trung ương Nga kể từ đó đã ký vào đề xuất cho phép các nhà đầu tư đủ điều kiện được phép giao dịch tiền điện tử trong khuôn khổ thử nghiệm của mình.
Nhưng ngân hàng Nga ủng hộ các biện pháp cực đoan hơn đối với crypto. Trong đó bao gồm lệnh cấm hoàn toàn các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bên ngoài khuôn khổ thử nghiệm (sandbox). Lệnh cấm tiền điện tử cũng được áp dụng đối với khu vực bán lẻ và đầu tư tiền điện tử của doanh nghiệp.
Tuy nhiên thực tế, về vấn đề này Moscow dường như có nhiều ý kiến trái chiều. Một số bộ và hầu hết các công ty khai thác công nghiệp lớn ở Nga ủng hộ việc quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử và giao dịch tiền điện tử, thay vì lệnh cấm hoàn toàn như trường hợp của Trung Quốc.
Đê tiến trình cải cách pháp lý của FSSP thực sự đi vào thực tế, bế tắc mới này cần được giải quyết sớm.
Vụ việc của Tambiev: Mở ra cánh cửa pháp lý cho cơ quan thi hành án Nga?
Hãng truyền thông RBC dường như cho rằng ông Aristov có thể đang nhắc đến trường hợp vụ việc của cựu điều tra viên Ủy ban Điều tra Nga Marat Tambiev.
Năm 2024, Marat Tambiev bị kết tội nhận hối lộ Bitcoin từ một mạng lưới lừa đảo quốc tế. Anh này bị kết án 16 năm tù, và cảnh sát đã tịch thu 1.032 BTC tang vật phạm tội.
Vào tháng 1 năm nay, Bộ Tài chính Nga cho biết họ đã “bắt đầu chuyển” số Bitcoin này vào kho bạc nhà nước. Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch ban đầu là sẽ “bán” số Bitcoin trị giá khoảng 10 triệu đô la.
Tambiev đã nhận hối lộ BTC từ các thành viên của nhóm tin tặc Infraud Organization, giúp nhóm này tránh bị điều tra hình sự.
Tháng trước, các quan chức Moscow cho biết họ đang soạn thảo dự luật công nhận tiền điện tử là một hình thức tài sản “vì mục đích tố tụng hình sự”.
Chính phủ được cho là đang “xem xét dự luật” mới về tiền điện tử này. Phòng Thương mại Công dân Nga (The Civic Chamber) gần đây cũng đã đề xuất thành lập một quỹ do nhà nước điều hành dành riêng cho các “tài sản tiền điện tử bị tịch thu”.
Họ đề xuất rằng “số tiền thu được” từ việc bán những “tài sản” này có thể được dùng để tài trợ cho “các dự án xã hội”.
Đừng bỏ lỡ
in numbers
