Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo sàn AAX bị bắt tại Hong Kong
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Thông báo quảng cáo
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết.Kẻ chủ mưu đứng sau vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ sau khi lẩn trốn hơn 20 tháng qua.
Theo thông tin từ Oriental Daily News, một người đàn ông 39 tuổi đã bị bắt khi đang nhập cảnh vào Hong Kong vào ngày 18-7 và chuẩn bị xuất hiện trước Tòa án Luật Miền đông vào ngày 20-7 để đối diện với các cáo buộc lừa đảo tổng cộng 26 triệu USD liên quan tới sàn giao dịch AAX.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch AAX và vụ lừa đảo 26 triệu USD
Vào tháng 11-2022, sàn giao dịch AAX tuyên bố tạm ngừng hoạt động để bảo trì, đồng thời chặn hoạt động rút tiền với lý do bảo mật trước một cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên, đây cũng là tuyên bố cuối cùng của AAX trên mạng xã hội và điều này đã khiến hàng trăm khách hàng không thể rút được số tài sản trị giá 12.8 triệu USD ra khỏi nền tảng này.
Chính quyền sau đó phát hiện ra vụ đóng cửa sàn giao dịch này đã được dàn xếp bằng thông tin sai sự thật và nhiều hành vi phi pháp nên đã mở cuộc điều tra sâu hơn.
Vào ngày 23-12-2022, chính quyền Hong Kong đã bắt giữ 2 người đàn ông địa phương với cáo buộc lừa đảo, trong đó một người bị tình nghi là đã khai man với cảnh sát.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã đóng băng tổng cộng gần 256.100 USD ở nhiều tài khoản ngân hàng của các công ty và cá nhân liên quan, cùng với đó là nhiều tài sản có giá trị lên tới 7 triệu USD.
Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện ra kẻ đứng sau vụ sụp đổ của sàn AAX đã trốn khỏi Hong Kong cùng với ví tiền điện tử và khóa riêng chứa số tiền đánh cắp. Đối tượng này chịu trách nhiệm quản lý sàn AAX và dàn xếp vụ ngừng hoạt động này bằng những thông tin sai sự thật và hành động phi pháp khác.
Thời gian người đàn ông này rời Hong Kong là vào tháng 11-2022 và bị bắt khi nhập cảnh trở lại hôm 18-7. Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi nhận đơn đòi bồi thường của 890 nạn nhân, với tổng số tiền lên tới 26 triệu USD.
SFC Hong Kong cảnh giác cao đối với các sàn giao dịch tiền điện tử
Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) đã xác định ra 7 sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động không phép và đưa chúng vào Danh sách cảnh báo.
Danh sách cảnh báo này đã được SFC lập ra từ tháng 1-2020. Đến ngày 5-7, khi 7 sàn giao dịch trên được bổ sung vào danh sách, nó đã có tổng cộng 39 sàn được nêu tên. Riêng trong năm nay, 28 sàn giao dịch tiền điện tử không phép đã được phát hiện tại Hong Kong.
Don't miss out
in numbers
