Vô tình “gài bẫy” thám tử, 81 kẻ lừa đảo tiền điện tử bị bắt
Tại sao tin tưởng Cryptonews
Thông báo quảng cáo
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và trung thực là nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Một số nội dung của chúng tôi có các liên kết từ đối tác với hoa hồng đi kèm nhưng chúng tôi cam kết việc này không có ảnh hưởng tới tính minh bạch, tới chất lượng của bài viết.
Trong một sự kiện hy hữu khiến người ta không khỏi bật cười, một nhóm lừa đảo tiền điện tử tại Hàn Quốc đã vô tình tự bắn vào chân mình khi chọn nhầm mục tiêu cho chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo sinh lời cao. Nạn nhân của chúng không ai khác chính là một thám tử cảnh sát thuộc Đội Điều tra Hình sự Cơ động, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam.
Câu chuyện dở khóc dở cười này bắt đầu vào tháng 4 năm nay, khi một thành viên trong đường dây lừa đảo, với giọng điệu đầy thuyết phục và những lời hứa hẹn rót mật vào tai về khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư Bitcoin, đã gọi điện cho vị thám tử. Có lẽ, với kịch bản đã được thuộc lòng, tên lừa đảo này tin chắc rằng mình sắp có thêm một con mồi béo bở sập bẫy.
Tuy nhiên, hắn ta đâu ngờ rằng, ở đầu dây bên kia không phải là một người dân nhẹ dạ cả tin mà là một chuyên gia điều tra tội phạm dày dạn kinh nghiệm. Ngay khi nhận ra đây là một chiêu trò lừa đảo quen thuộc, vị thám tử đã bình tĩnh diễn sâu, giả vờ tỏ ra hứng thú để câu giờ, đồng thời bí mật báo cáo sự việc cho đồng nghiệp.
Cú điện thoại tưởng chừng như vô hại của nhóm lừa đảo đã vô tình mở ra một cuộc điều tra quy mô lớn, kéo theo sự tham gia của nhiều đơn vị cảnh sát.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, lần lượt bóc gỡ từng lớp vỏ bọc tinh vi của đường dây lừa đảo, từ những kẻ trực tiếp gọi điện dụ dỗ nạn nhân đến những kẻ cầm đầu ẩn mình sau màn hình máy tính.
Băng lừa đảo “đào Bitcoin” ở Hàn Quốc tự đưa mình vào lưới
Vụ việc hy hữu này bắt đầu từ một cuộc gọi tưởng chừng như bình thường. Một ngày nọ, chiếc điện thoại của vị thám tử thuộc Đội Điều tra Hình sự Cơ động, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam bất ngờ đổ chuông.
South Korea’s Ministry of National Defense website went down Tuesday afternoon after suffering potential cyberattacks.https://t.co/Ddum3viJG4
— The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) November 6, 2024
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói ngọt ngào, đầy thuyết phục tự giới thiệu là nhân viên tư vấn đầu tư của một công ty tài chính, mời chào vị thám tử tham gia vào một chương trình đầu tư Bitcoin siêu lợi nhuận.
Với kinh nghiệm dày dặn trong việc điều tra các vụ án lừa đảo, vị thám tử này ngay lập tức nhận ra đây là một chiêu trò quen thuộc. Tuy nhiên, thay vì vội vàng vạch mặt, anh đã bình tĩnh diễn sâu, giả vờ tỏ ra hứng thú với lời mời chào hấp dẫn kia. Anh chăm chú lắng nghe, đặt những câu hỏi ngây ngô để thăm dò, đồng thời khéo léo khai thác thông tin từ kẻ lừa đảo.
Để củng cố lòng tin, vị thám tử còn cung cấp số tài khoản ngân hàng và một số thông tin cá nhân theo yêu cầu, hứa hẹn sẽ xuống tiền đầu tư một khoản kha khá.
Tên lừa đảo ở đầu dây bên kia chắc hẳn đang mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng mình sắp có thêm một con mồi béo bở sập bẫy. Hắn ta đâu ngờ rằng, con mồi mà hắn nhắm đến lại là một cao thủ săn mồi.
Trong khi vẫn duy trì cuộc trò chuyện với kẻ lừa đảo, vị thám tử đã bí mật báo cáo sự việc cho đồng nghiệp. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát lập tức vào cuộc, triển khai một cuộc điều tra quy mô lớn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết hợp với những thông tin do vị thám tử cung cấp, cảnh sát đã lần theo dấu vết, từng bước lần ra sào huyệt của tổ chức tội phạm này tại thành phố Incheon.
Một cuộc đột kích bất ngờ được tiến hành. Cảnh sát ập vào đại bản doanh của nhóm lừa đảo, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.
Tổng cộng 81 người đã bị bắt giữ, trong đó có cả những kẻ cầm đầu, những kẻ trực tiếp gọi điện lừa đảo, và cả những kẻ chuyên cung cấp SIM điện thoại giả, dữ liệu cá nhân bị rò rỉ để phục vụ cho hoạt động lừa đảo.
Theo điều tra ban đầu, nhóm tội phạm này đã lừa đảo hàng chục nạn nhân bằng chiêu thức đầu tư đào Bitcoin. Chúng vẽ ra viễn cảnh làm giàu nhanh chóng từ việc góp vốn đầu tư thuê máy đào Bitcoin, hứa hẹn sinh lời khủng cho các nhà đầu tư. Thực chất, đây chỉ là một cái bẫy tinh vi để chúng chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin.
Trùm sò của tổ chức, được cảnh sát gọi là K, đã bị bắt giữ và bị cáo buộc vi phạm Luật Trừng phạt Tội phạm Kinh tế Đặc biệt. Nhiều đối tượng khác cũng bị truy tố với các tội danh liên quan đến lừa đảo, mua bán trái phép thông tin cá nhân, làm giả giấy tờ…
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo tiền điện tử đang diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm ngày càng tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn mới để đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của người dân. Chính vì vậy, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, trang bị cho mình kiến thức cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo.
ttps://twitter.com/cryptonews/status/1851877219276329149?
Dùng thử miễn phí
Để tạo lòng tin và dụ dỗ các nạn nhân sập bẫy, nhóm lừa đảo này đã sử dụng chiêu trò dùng thử miễn phí hết sức tinh vi. Ban đầu, chúng sẽ cho nạn nhân trải nghiệm đầu tư tiền ảo với một khoản tiền nhỏ, đồng thời trả cho họ một khoản lợi nhuận khoảng hơn 160.000 đồng trong thời gian dùng thử.
Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả. Nhiều nạn nhân, sau khi nhận được lợi nhuận ban đầu, đã tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng xuống tiền đầu tư với số vốn lớn hơn, dao động từ 50 triệu đến 5 tỷ đồng. Theo cảnh sát, tổng số tiền mà nhóm lừa đảo này chiếm đoạt được lên đến hơn 38 tỷ đồng.
Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, nhóm này đã thành lập trung tâm gọi điện từ tháng 10 năm ngoái, cùng với một số văn phòng khác để hoạt động. Chúng sử dụng điện thoại giả, tài khoản ngân hàng giả, thông tin cá nhân bị rò rỉ và 1.980 SIM điện thoại giả để liên lạc với các nạn nhân tiềm năng.
Người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư với cam kết lợi nhuận hấp dẫn thông qua ‘thời gian dùng thử miễn phí’. Đặc biệt, hãy cẩn thận với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao mà không cần bỏ công sức. Đây rất có thể là những chiêu trò lừa đảo, phát ngôn viên của Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam khuyến cáo.
Thực tế, chiêu trò dùng thử miễn phí chỉ là một mồi nhử mà bọn tội phạm sử dụng để đánh vào lòng tham và sự cả tin của con người.
Sau khi đã chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng sẽ dần dần dụ dỗ họ đầu tư với số tiền lớn hơn. Đến khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn, tiền đã mất, kẻ lừa đảo cũng đã cao chạy xa bay.
Cảnh giác với các chiêu trò
Vụ việc nhóm lừa đảo đào Bitcoin ở Hàn Quốc bị triệt phá là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Bên cạnh những cơ hội sinh lời hấp dẫn, thị trường này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, chúng ta cần nâng cao cảnh giác và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về đầu tư tiền điện tử. Dưới đây là một số cái bẫy phổ biến mà các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý:
1. Lời hứa hẹn lãi khủng trong thời gian ngắn:
Đây là chiêu thức phổ biến nhất mà các nhóm lừa đảo thường sử dụng. Chúng sẽ vẽ ra những viễn cảnh làm giàu nhanh chóng với mức lợi nhuận khủng chỉ trong thời gian ngắn, đánh vào lòng tham của những người thiếu kinh nghiệm.
Thực tế, đầu tư tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro. Không có bất kỳ khoản đầu tư nào đảm bảo lợi nhuận 100%, đặc biệt là với mức lợi nhuận phi thực tế mà các nhóm lừa đảo thường đưa ra.
2. Chiêu trò dùng thử miễn phí:
Như đã phân tích ở trên, đây là một cái bẫy tinh vi mà các nhóm lừa đảo sử dụng để tạo lòng tin và dụ dỗ nạn nhân xuống tiền. Ban đầu, chúng sẽ cho nạn nhân trải nghiệm với một khoản tiền nhỏ và trả cho họ một khoản lợi nhuận hấp dẫn. Sau đó, chúng sẽ dần dần dụ dỗ nạn nhân đầu tư với số tiền lớn hơn.
3. Các dự án ma:
Nhiều nhóm lừa đảo tạo ra các dự án tiền điện tử ma, không có sản phẩm thực tế, chỉ với mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư. Chúng thường quảng bá rầm rộ về dự án, vẽ ra những kế hoạch phát triển hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là lấy tiền của người sau trả cho người trước.
4. Mạo danh người nổi tiếng, tổ chức uy tín:
Để tăng thêm sức thuyết phục, các nhóm lừa đảo thường mạo danh người nổi tiếng, tổ chức uy tín để quảng bá cho các chương trình đầu tư của mình. Chúng có thể sử dụng hình ảnh, video giả mạo, tạo các tài khoản mạng xã hội giả để đánh lừa các nhà đầu tư.
5. Các nhóm đầu tư chui:
Nhiều nhóm đầu tư chui hoạt động bất hợp pháp, không được cấp phép hoạt động. Chúng thường dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn sinh lời cao, nhưng thực chất là chiếm đoạt tiền của họ.
Để tránh sập bẫy lừa đảo, các nhà đầu tư cần:
- Tìm hiểu kỹ thông tin: Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về dự án đó, bao gồm: đội ngũ phát triển, sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh, tính pháp lý…
- Không tin vào những lời hứa hẹn lãi khủng: Đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế mà không cần bỏ công sức.
- Lựa chọn sàn giao dịch uy tín: Chỉ nên giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín, được cấp phép hoạt động.
- Bảo mật thông tin cá nhân: Không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu ví điện tử cho bất kỳ ai.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia: Nếu chưa có kinh nghiệm đầu tư, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định.
Khi nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức, chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước những cái bẫy lừa đảo trên thị trường tiền điện tử. Hãy là những nhà đầu tư thông minh và tỉnh táo!
Don't miss out
in numbers
