Hải quan Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo crypto trị giá 101,7 triệu USD

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền liên quan tới crypto, với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 150 tỷ won, tương đương với khoảng 101,7 triệu USD.

Theo Yonhap, ba công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì vi phạm luật giao dịch ngoại hối. Hoạt động rửa tiền này không diễn ra trong thời gian ngắn, mà kéo dài từ tháng 9/2021 đến tận tháng 6/2025.

Điểm đáng chú ý là nhóm này khai thác hàng loạt tài khoản crypto, cả trong nước lẫn quốc tế. Không đánh một mối cố định. Không để dòng tiền nằm yên đủ lâu để bị soi. Mọi thứ được chia nhỏ, đảo vòng liên tục – đúng kiểu “đi dưới radar” mà giới chức tài chính rất khó lần theo.

Mua crypto xuyên biên giới để né giám sát – kịch bản quen thuộc

Theo KCS, nhóm tội phạm này bị cáo buộc rửa tiền bằng cách nhận tiền từ khách hàng thông qua WeChat Pay và Alipay – những nền tảng thanh toán quen thuộc với dòng tiền xuyên biên giới.

Từ đó, chúng mua tài sản số tại nhiều quốc gia khác nhau, cố tình phân tán điểm mua để né hệ thống giám sát của cơ quan quản lý tài chính. Crypto sau khi gom đủ sẽ được chuyển về ví điện tử tại Hàn Quốc, rồi đổi sang won.

Để hợp thức hóa dòng tiền, nhóm này gắn mác đủ loại chi phí:
– phí giao dịch thương mại
– tiền mua hàng miễn thuế
– chi phí du học
– thậm chí cả những khoản chuyển tiền “không rõ mục đích”

Chưa dừng lại ở đó, một phần tiền còn được ngụy trang dưới danh nghĩa chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài – một chiêu không mới, nhưng vẫn đủ “hợp pháp” để qua được nhiều lớp kiểm tra.

Hàn Quốc siết chặt quản lý crypto, ưu tiên an ninh hơn tăng trưởng nóng

Hàn Quốc đang công khai tham vọng trở thành trung tâm crypto toàn cầu, và năm 2025 chứng kiến tốc độ mở cửa với tài sản số nhanh chưa từng có. Tuy nhiên, vụ việc lần này cho thấy Seoul không đánh đổi an ninh để lấy tăng trưởng bằng mọi giá.

Chính phủ Hàn Quốc mới đây tuyên bố sẽ siết chặt giám sát các giao dịch crypto dưới 1 triệu won – một khoảng trống pháp lý từng bị lợi dụng để né quy trình xác minh danh tính.

Thực tế cho thấy, các cơ quan chức năng đã tăng cường theo dõi mạnh tay. Tháng 9/2025, Hàn Quốc ghi nhận 36.684 giao dịch crypto đáng ngờ, mức cao kỷ lục, thậm chí vượt tổng số của hai năm trước cộng lại.

Theo số liệu do nghị sĩ Jin Sung-joon và KCS công bố, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs) trong nước đã gửi 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs) chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2025.

Con số này cho thấy một điều khá rõ: khi crypto càng đi vào dòng chảy chính thống, vòng kiểm soát cũng khép chặt hơn. Và những mô hình rửa tiền từng hoạt động trơn tru trong nhiều năm đang dần không còn đất diễn.