Săn lùng kẻ lừa đảo tiền điện tử: 2 triệu USD bị đánh cắp từ người tìm việc

Tổng chưởng lý bang New York, Letitia James, vừa có hành động pháp lý nhằm thu hồi hơn 2 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp thông qua một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào những người tìm kiếm cơ hội việc làm từ xa.

Chiêu trò của bọn lừa đảo là gửi tin nhắn văn bản với lời hứa hẹn về công việc lương cao, thời gian linh hoạt. Các nạn nhân được hướng dẫn tạo tài khoản tiền điện tử, gửi tiền vào đó và tham gia đánh giá sản phẩm trên các trang web giả mạo được thiết kế để bắt chước các doanh nghiệp hợp pháp.

Thực chất, đây là một “chiêu trò lừa đảo tiền điện tử” (cryptocurrency scam) ngày càng phổ biến. Bọn tội phạm lợi dụng sự gia tăng của công việc từ xa để nhắm vào những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm. Chúng thường sử dụng những lời lẽ hấp dẫn như “kiếm tiền nhanh”, “làm việc tại nhà” hoặc “lương cao” để dụ dỗ nạn nhân.

Các trang web giả mạo thường được thiết kế rất tinh vi, trông giống hệt như các trang web của các công ty uy tín. Điều này khiến cho nạn nhân khó lòng phân biệt được thật giả. Khi nạn nhân đã gửi tiền vào tài khoản, bọn lừa đảo sẽ nhanh chóng rút sạch tiền và biến mất.

Bọn lừa đảo đã đánh lừa các nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về việc “hợp thức hóa” dữ liệu

Theo bà James, những kẻ phạm tội đã đảm bảo với các nạn nhân rằng số tiền họ gửi vào chỉ đơn thuần là để “hợp thức hóa” dữ liệu và họ sẽ không phải mua bất kỳ sản phẩm nào. Đổi lại, những người tham gia được hứa hẹn sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền và nhận hoa hồng. Tuy nhiên, các nạn nhân chẳng những không nhận được bất kỳ khoản tiền nào mà còn mất trắng.

“Bọn lừa đảo gửi tin nhắn mời chào công việc lương cao, thời gian linh hoạt, nhưng thực chất là để thao túng các nạn nhân mua tiền điện tử rồi chiếm đoạt”, bà James tuyên bố vào ngày 9 tháng 1.

Nhờ sự hỗ trợ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đóng băng số tiền điện tử bị đánh cắp. Bà James kêu gọi người dân cảnh giác trước những lời mời làm việc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những lời mời được gửi qua tin nhắn văn bản từ những người gửi không xác định.

CRYPTO SCAMMERS STEAL $2.2M IN REMOTE JOB HUSTLE

Scammers baited people with "remote job" gigs, tricking them into loading up crypto wallets for fake product reviews.

Victims were told they’d earn commissions – but instead, wallets got drained.

Over $2.2M in stolen funds are… pic.twitter.com/v3m3wyz1vn

— Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) January 12, 2025

“Việc lợi dụng những người dân New York đang cố gắng nuôi sống gia đình bằng các cơ hội làm việc từ xa là tàn nhẫn và không thể chấp nhận được”, bà James nói thêm.

Vụ việc này xảy ra sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa ra cảnh báo vào giữa năm 2024 về sự gia tăng của các vụ lừa đảo việc làm tại nhà. FBI cho biết những kẻ lừa đảo thường liên hệ với các nạn nhân tiềm năng thông qua các cuộc gọi hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc, mời chào những công việc tưởng chừng đơn giản như đánh giá nhà hàng hoặc tối ưu hóa dịch vụ.

Các nạn nhân thường được yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử để tiếp cận nhiều công việc hơn, và số tiền này cuối cùng sẽ rơi vào tay bọn lừa đảo.

“Bạn được yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử cho nhà tuyển dụng như một phần của công việc”, FBI cảnh báo. “Hãy nhớ rằng, không có công ty hợp pháp nào yêu cầu bạn làm như vậy.”

Thủ đoạn của bọn lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi. Chúng thường xuyên thay đổi chiêu thức để qua mặt cơ quan chức năng và người dân. Vì vậy, chúng ta cần phải luôn cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cư dân California kiện 3 ngân hàng châu Á vì không ngăn chặn được vụ lừa đảo tiền điện tử

Tuần trước, một cư dân California đã đệ đơn kiện ba ngân hàng có trụ sở tại châu Á, cáo buộc họ tắc trách trong việc ngăn chặn một vụ lừa đảo tiền điện tử dẫn đến thiệt hại gần 1 triệu USD.

Vụ kiện cho rằng các ngân hàng đã không thực hiện thẩm định cần thiết, cho phép những kẻ lừa đảo lừa dối nạn nhân trong nhiều tháng.

Nguyên đơn, Ken Liem, cáo buộc rằng anh ta đã trở thành mục tiêu của trò lừa đảo “giết heo” (pig butchering) sau khi được liên lạc trên LinkedIn vào tháng 6 năm 2023 bởi những cá nhân giả danh đại diện của một cơ hội đầu tư tiền điện tử béo bở.

“Giết heo” là một hình thức lừa đảo tinh vi, trong đó những kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân bằng cách xây dựng mối quan hệ và lòng tin trong thời gian dài trước khi “xuống tay” chiếm đoạt tài sản.

Chúng thường tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, giả vờ quan tâm và chia sẻ những câu chuyện cá nhân để tạo sự gần gũi. Sau đó, chúng sẽ dần dần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền điện tử ma hoặc các nền tảng giao dịch giả mạo.

Theo báo cáo, ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến ​​tổng thiệt hại lên tới 1,49 tỷ USD vào năm 2024 do bị tấn công và lừa đảo, giảm 17% so với năm 2023.

Theo báo cáo của nền tảng bảo mật blockchain Immunefi, các vụ tấn công là nguyên nhân chính, chiếm 1,47 tỷ USD, tương đương 98,1% tổng thiệt hại trên 192 vụ việc.

Lừa đảo, bao gồm cả “rug pull” (dự án ma) và các trò gian lận khác, chỉ chiếm 1,9% thiệt hại với 28 triệu USD, mặc dù danh mục này đã tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Rug pull” là một hình thức lừa đảo trong đó những kẻ tạo ra dự án tiền điện tử thu hút các nhà đầu tư, sau đó đột ngột rút hết vốn, khiến giá trị đồng tiền sụt giảm nghiêm trọng.

Sự sụt giảm tổng thiệt hại tiền điện tử phản ánh các biện pháp bảo mật được cải thiện, vì số lượng các cuộc tấn công thành công cũng giảm 27,5%, từ 320 vụ vào năm 2023 xuống còn 232 vụ vào năm 2024.

Tuy nhiên, vụ việc của anh Liem cho thấy rằng các nhà đầu tư cá nhân vẫn dễ bị tổn thương trước các trò lừa đảo tinh vi. Các ngân hàng cũng cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro này.