Trader ở London bác bỏ cáo buộc vận hành ATM tiền ảo trái phép

Habibur Rahman đã rửa số tiền £300,000 (tương đương $391,551) bằng cách chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử.

Một nhà giao dịch cư trú tại London đã phủ nhận các cáo buộc về việc vận hành các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và không đăng ký.

Theo cảnh sát, Habibur Rahman, sống tại Langdon Crescent, East Ham, đã bị cáo buộc điều hành một máy ATM tiền điện tử tại cửa hàng của mình mà không có sự đăng ký của Cơ quan Hành vi Tài chính (FCA). Trong một cuộc đột kích tại cửa hàng ở Chatham, Kent, vào tháng 4 năm 2023, nhiều máy ATM bất hợp pháp đã bị tịch thu, bao gồm cả một chiếc được trưng bày công khai.

Một phát ngôn viên của cảnh sát Kent cho biết Rahman là người đầu tiên ở Vương quốc Anh bị buộc tội về hành vi này. Ngoài ra, theo một báo cáo của BBC, ông cũng đã rửa số tiền 300.000 bảng Anh (khoảng 391.551 USD) bằng cách chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử.

Rahman, 37 tuổi, đã xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Medway và tuyên bố không nhận tội với các cáo buộc vào thứ Năm. Vụ án đã được chuyển lên Tòa án Hoàng gia Maidstone và phiên xét xử tiếp theo được lên lịch vào ngày 7 tháng 11.

Theo điều tra của cảnh sát Kent, Rahman đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính và còn có hành vi rửa tiền phi pháp.

Tháng trước, FCA đã kết án Olumide Osunkoya, một người sống tại London, vì điều hành nhiều máy ATM tiền điện tử mà không đăng ký và làm giả tài liệu.

Osunkoya đã thừa nhận tội điều hành một mạng lưới ít nhất 11 máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp đã xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (3,4 triệu USD) trong giao dịch từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.

“Các cáo buộc đánh dấu vụ truy tố hình sự đầu tiên của FCA liên quan đến hoạt động tiền điện tử không đăng ký theo luật Rửa tiền, Tài trợ khủng bố và Chuyển tiền,” cơ quan quản lý viết vào thời điểm đó.

FCA Tăng Cường Kiểm Soát Các Nhà Điều Hành Máy ATM Tiền Điện Tử

Năm 2020, FCA đã ban hành một luật yêu cầu các nhà điều hành tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý này. Điều đáng chú ý là cho đến nay, FCA vẫn chưa chấp thuận bất kỳ nhà điều hành máy ATM tiền điện tử nào được hoạt động ở Anh.

Một phát ngôn viên của FCA cho biết với Better Retailing rằng việc đăng ký là bắt buộc đối với bất kỳ ai muốn vận hành máy ATM tiền điện tử, bất kể máy được sản xuất ở đâu.

“Những ai vận hành máy mà không có đăng ký từ FCA có thể đối mặt với án phạt tối đa là hai năm tù, hoặc phạt tiền, hoặc cả hai.”

Hơn nữa, cơ quan quản lý đã kiểm tra 34 địa điểm có máy ATM tiền điện tử từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo thông tin từ bài báo.