Жителю Нью-Йорка грозит 25 лет тюрьмы за отмывание денег в биткоине и продажу наркотиков

Поделиться

Скопировано

Обновленно: 

июня 26, 2023

О Cryptonews

Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.

Жителю Нью-Йорка грозит 25 лет тюрьмы после того, как федеральный суд присяжных в Бруклине признал его виновным в отмывании денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Нелицензионный бизнес, в котором обвинялся мужчина, был частью схемы по отмыванию денег, полученных в биткойнах (BTC) от незаконного оборота наркотиков, говорится в пресс-релизе прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка.

Осужденный был идентифицирован как 50-летний Мустафа Гоклу, также известный как «Мустанджи».

Приговор был вынесен после четырехдневного судебного разбирательства в Нью-Йорке, и теперь Гоклу грозит 25 лет тюремного заключения.

По словам Бреона Писа, прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, бизнес Гоклу предлагал клиентам возможность отмывать доходы от различных преступных действий, оставаясь при этом анонимным и «скрывая происхождение их биткоинов […]».

«Сегодняшним вердиктом незаконный бизнес Гоклу по конвертации денег из одной формы в другую без необходимой лицензии был закрыт, а обвиняемый был осужден за свои преступления», — сказал Пис. Далее он поблагодарил Нью-Йоркское отделение Управления по борьбе с наркотиками США за «выдающуюся следственную работу по делу».

Арест Гоклу произошел после того, как агенты правоохранительных органов под прикрытием впервые заметили рекламу, размещенную на платформе одноранговой торговли биткоинами LocalBitcoins.com, где пользователь по имени «Mustangy» предлагал приобрести BTC на сумму до 99 999 долларов. Затем агенты под прикрытием связались с пользователем, настоящее имя которого было Мустафа Гоклу, а позже встретились с ним лично, чтобы продать биткоины за наличные.

Согласно пресс-релизу, агенты под прикрытием, как сообщается, «неоднократно» указывали, что источником продаваемых ими биткоинов был незаконный оборот наркотиков, но Гоклу все же завершил сделку в соответствии с договоренностью.

В общей сложности Гоклу и агенты под прикрытием встречались семь раз за девятимесячный период, закончившийся арестом Гоклу в апреле 2019 года.