Тайваньский регулятор борется с отмыванием денег

Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) ввела новые правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs) 3 октября 2024 года, с требованием полного соблюдения до сентября 2025 года.

Криптовалютные компании, которые не выполнят это требование к установленному сроку, могут столкнуться с санкциями, включая штрафы до 5 миллионов новых тайваньских долларов (примерно 155 900 долларов США) или возможное тюремное заключение сроком до двух лет.

Тайваньский регулятор готов формировать будущее криптовалют

Недавний пресс-релиз FSC подтвердил, что изменённые правила AML обязывают все криптовалютные компании завершить регистрацию в рамках соблюдения норм к установленному сроку в сентябре 2025 года.

Тайвань ранее ужесточил свои правила борьбы с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs) в июле, но новые правила полностью заменят текущую систему 1 января 2025 года. Обновленные правила устанавливают более высокие стандарты для управляющих команд, требуя от руководителей соответствия более строгим квалификационным требованиям.

Новая политика также уделяет больше внимания обеспечению финансовой безопасности транзакций и защите активов клиентов. Кроме того, криптовалютные компании будут обязаны ежегодно предоставлять отчеты об оценке рисков, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам финансовой безопасности Тайваня.

В целях облегчения перехода FSC рекомендовала VASP дождаться полного внедрения новой системы перед подачей документов, чтобы избежать необходимости многократных регистрационных процессов. Ожидается, что к июню 2025 года FSC представит более широкое предложение по регулированию цифровых активов, при этом проект закона, вероятно, будет завершен к концу 2024 года.

Этот проект поможет сформировать правовую базу для криптовалютной индустрии Тайваня в будущем. Новые правила продолжают поправки, предложенные регулятором Тайваня ранее в этом году.

В марте 2024 года местные СМИ UDN сообщили, что председатель FSC Хуан Тянь-му пообещал ввести более строгие правила для защиты инвесторов и стабилизации рынка цифровых активов.

Правила VASP на Тайване распространяются на цифровые ETF

Помимо новых правил AML, Тайвань расширяет свое участие в криптовалютном секторе. 30 сентября 2024 года FSC официально одобрила участие профессиональных инвесторов в зарубежных биржевых фондах (ETF), связанных с виртуальными активами. Этот шаг ставит Тайвань в один ряд с другими мировыми финансовыми центрами, такими как Гонконг и Сингапур, которые также предприняли шаги по интеграции цифровых ETF в свои рынки.

FSC подчеркнула свою приверженность тщательному мониторингу рынка цифровых активов, уделяя особое внимание управлению рисками и соблюдению нормативных требований.

Осторожный подход Тайваня ограничивает доступ к этим высокорисковым инвестиционным продуктам только для профессиональных инвесторов, что гарантирует, что, несмотря на расширение рынка, воздействие потенциальной волатильности цифровых активов остается под контролем.