Суд поручил криптобиржам помочь в расследовании краха Globix Trader

Суд на британской территории Гибралтар постановил нескольким криптобиржам оказать помощь в расследовании краха криптоторговой фирмы Globix.

Согласно сообщению Financial Times во вторник, следователи пытаются отследить пропавшие 43 миллиона долларов средств Globix, а биржам теперь приказано идентифицировать владельцев определенных счетов, подозреваемых в связи с торговой фирмой.

Издание писало, что биржам, которым было приказано помочь в расследовании – Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken, причем Binance, как сообщается, была единственной биржей, которой было приказано заморозить некоторые переводы.

Globix принадлежит гражданину Гибралтара Дамиану Каррерасу. Компания закрылась в июне 2022 года, когда основные криптоактивы упали в цене. Позже Каррерас ликвидировал фирму после того, как столкнулся с трудностями при выплате долгов кредиторам. Согласно сообщению FT, Каррерас пытался вернуть средства, но после стал жертвой киберпреступности и кражи, и возврат средств усложнился.

Удар по репутации Гибралтара

Гибралтар в 2018 году ввел собственные правила регулирования криптовалюты в рамках стратегии по привлечению криптовалютных компаний на свою территорию. В этом году, в правила были добавлены новые положения для предотвращения манипулирования рынком, но ликвидация Globix поставила под сомнение достаточность нормативно-правовой базы для защиты инвесторов.

В прошлом году Гибралтар был внесен в так называемый серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег из-за предполагаемых пробелов в законах, которые могут позволить отмывать деньги и финансировать терроризм.