Суд поручил криптобиржам помочь в расследовании краха Globix Trader

Обновленно:
Автор
Автор
Fredrik Vold
Обновленно:
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.
Гибралтар. Источник: Unsplash

Суд на британской территории Гибралтар постановил нескольким криптобиржам оказать помощь в расследовании краха криптоторговой фирмы Globix.

Согласно сообщению Financial Times во вторник, следователи пытаются отследить пропавшие 43 миллиона долларов средств Globix, а биржам теперь приказано идентифицировать владельцев определенных счетов, подозреваемых в связи с торговой фирмой.

Издание писало, что биржам, которым было приказано помочь в расследовании – Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken, причем Binance, как сообщается, была единственной биржей, которой было приказано заморозить некоторые переводы.

Globix принадлежит гражданину Гибралтара Дамиану Каррерасу. Компания закрылась в июне 2022 года, когда основные криптоактивы упали в цене. Позже Каррерас ликвидировал фирму после того, как столкнулся с трудностями при выплате долгов кредиторам. Согласно сообщению FT, Каррерас пытался вернуть средства, но после стал жертвой киберпреступности и кражи, и возврат средств усложнился.

Удар по репутации Гибралтара


Гибралтар в 2018 году ввел собственные правила регулирования криптовалюты в рамках стратегии по привлечению криптовалютных компаний на свою территорию. В этом году, в правила были добавлены новые положения для предотвращения манипулирования рынком, но ликвидация Globix поставила под сомнение достаточность нормативно-правовой базы для защиты инвесторов.

В прошлом году Гибралтар был внесен в так называемый серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег из-за предполагаемых пробелов в законах, которые могут позволить отмывать деньги и финансировать терроризм.

Больше новостей

News
Hyperliquid достигла $2,1 млрд TVL в 2024 году
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-01-08 06:15:02
News
OCBC запускает токенизированные облигации
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-01-08 06:14:57
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов