Сотрудники Binance предположительно помогают пользователям обходить запрет криптовалюты в Китае — что нужно знать
О Cryptonews
Недавнее расследование CNBC всколыхнуло все криптосообщество: сотрудники Binance вероятно активно помогают китайским пользователям избегать жестких запретов на криптовалюты.
Расследование тщательно изучило переведенные сообщения с серверов Discord и аккаунтов в Телеграм, связанных с Binance – крупнейшей в мире биржей криптовалют по объему и активам.
В то время как Binance утверждает, что не работает в Китае после запрета на торговлю в 2021 году, сообщения из официальных чатов на китайском языке показывают, что китайские клиенты умело обходят средства контроля Binance «Знай своего клиента» (KYC), скрывая свою настоящую страну проживания.
Изобретательность варьируются от подделки банковских документов и придумывания ложных адресов до использования лазеек в системе Binance, которыми часто пользуются сами сотрудники Binance.
Поразительно, но сотрудники Binance и добровольцы якобы создали видеоруководства и инструкции, обучая пользователей менять страну проживания для получения дебетовой карты Binance и превращения их криптоактивов в обычный банковский счет.
Обход KYC/AML и риски для национальной безопасности
Эти выводы вызывают серьезную обеспокоенность по поводу контроля Binance систем KYC и борьбы с отмыванием денег (AML).
Султан Мегджи, профессор Университета Дьюка и бывший директор по инновациям FDIC, выразил свои опасения изданию CNBC.
«Если у меня было 8 из 10 опасений по поводу Binance с точки зрения регулирования и с точки зрения национальной безопасности, то теперь число возросло до 10 из 10», — сказал Мегджи. Ученый подчеркнул потенциальные риски для национальной безопасности, намекая на то, что террористы, преступники и лица, занимающиеся отмыванием денег, могут использовать такие же методы.
В отличие от этого, основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао хвалит системы KYC биржи, которые обладают с передовыми инструментами обнаружения VPN.
Представитель Binance заявил, что сотрудникам «прямо запрещено помогать пользователям обходить их местные законы и нормативную политику», а нарушения приводят к немедленному увольнению или разбирательствам.
Как пользователи подрывают Binance?
Binance запретила регистрацию китайских мобильных телефонов и заблокировала китайские IP-адреса в 2021 года.
Тем не менее, расследование выявило рекомендации по использованию VPN для маскировки местоположения пользователей и взлома внутреннего китайского брандмауэра. Пользователям советовали зарегистрироваться в качестве резидентов Тайваня, а затем снова изменить свое гражданство на китайское и избегать узлов VPN в США, Сингапуре и Гонконге, чтобы обходить внутренние ограничения проекта.
Еще одна интересная находка — это зеркальная платформа, размещенная китайским гигантом Tencent, которая, по-видимому, облегчает регистрацию китайских клиентов с использованием внутренних телефонных номеров, хотя Binance отрицает эту информацию.
Дальнейшие рекомендации включают регистрацию хостов электронной почты в крипто-дружественных странах, создание зарубежных компаний для целей KYC и получение цифровых идентификаторов Палау для использования удаленных адресов для пересылки почты в Австрии вместе с фальшивыми банковскими выписками.
Расследование также обнаружило рекламу аккаунтов в Телеграм, создающие ненастоящие финансовые документы для подтверждения адреса. Это все вызовет много проблем, поскольку финансовые учреждения могут счесть средства, поступающие от Binance, подозрительными.
В связи с растущими опасениями по поводу соответствия Binance нормативным требованиям национальной безопасности инвесторы и регулирующие органы должны усилить бдительность, чтобы защитить целостность криптоэкосистемы.
Эта новость появилась, когда Coinbase столкнулась с судебным иском от SEC, несмотря на многолетние требования регулирующих разъяснений и участия SEC в создании нового регулирования.
Больше новостей
in numbers
