SEC запретила CLS Global из ОАЭ за 98% фиктивных сделок
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вынесла окончательное судебное решение по делу о манипулировании рынком против CLS Global FZC LLC, базирующегося в ОАЭ производителя криптовалютного рынка.
Постановление, вынесенное окружным судом США по округу Массачусетс 7 апреля 2025 года, завершает тщательно отслеживаемое дело, связанное с мошеннической торговой практикой на рынке цифровых активов.
CLS Global отстранена от криптовалютной деятельности в США после победы SEC в деле NexFundAI Wash Trading
CLS Global, которая называет себя маркетмейкером криптовалютных активов, была обвинена SEC в организации схемы по манипулированию рынком криптовалютных активов, известных как “NexFundAI”.
SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.
SEC утверждала, что фирма создала ложную видимость активной торговли, чтобы ввести розничных инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в наличие реального рыночного спроса на токен, актив, который агентство классифицировало как ценную бумагу.
Согласно жалобе SEC, CLS Global использовала торговые стратегии wash, которые составили примерно 98% от общего объема торгов NexFundAI за соответствующий период.
Сообщается, что эти сделки были совершены на Uniswap, децентрализованной бирже, и были предназначены для искусственного завышения объема и обмана инвесторов. Окончательное судебное решение, с которым CLS Global согласилась, не признавая и не отрицая обвинений, включает судебный запрет, запрещающий будущие нарушения законов США о ценных бумагах.
Фирма должна выплатить гражданский штраф в размере $425 000 , лишиться прибыли в размере $3000 и выплатить $80,39 процентов за досрочное погашение. Постановление также предписывает строгие меры по соблюдению требований, включая запрет CLS Global вести бизнес с физическими или юридическими лицами США.
Это гражданское решение последовало за заявлением CLS Global о признании вины в параллельном уголовном деле, о котором было объявлено в январе 2025 года и которое вело Министерство юстиции США.
В этом случае ФБР сообщило, что создало NexFundAI как “токен-ловушку”, предназначенный для разоблачения мошеннической маркетинговой деятельности. CLS Global была в числе нескольких фирм, уличенных в манипулировании объемами торгов во время операции sting.
“Этим окончательным решением SEC подтверждает свою приверженность привлечению к ответственности рыночных манипуляторов и защите инвесторов от обманных действий”, – сказал Дэвид Д’Аддио, один из адвокатов SEC, участвовавших в этом деле.
Это дело рассматривается как крупная победа регулирующих органов в более широком пресечении мошенничества, связанного с криптовалютой. Это также указывает на растущее использование передовых тактик правоприменения, таких как токены-ловушки, для выявления и пресечения неправомерных действий на децентрализованных финансовых рынках.
Дело SEC показывает растущее подавление манипуляций рынком в криптовалюте
Победа SEC над CLS Global основана на более ранних гражданских обвинениях в мошенничестве, выдвинутых в октябре 2024 года против фирмы и ее сотрудника Андрея Жоржеса. Прокуроры утверждали, что манипуляции CLS были не единичным инцидентом, а скорее частью более масштабной тенденции на крипторынках.
В отчете Chainalysis за январь 2025 года подсчитано, что ежегодный объем отмывочной торговли составляет более $2,6 млрд, что, по данным CoinGecko, составляет примерно 2% от общего ежедневного объема криптовалюты.
Маркет-мейкеры, призванные обеспечивать ликвидность и стабилизировать цены, подвергаются все более пристальному вниманию. В то время как CLS позиционировала себя как заполнитель пробелов в формировании крипторынка, регулирующие органы утверждают, что некоторые фирмы злоупотребляют этой ролью для искажения рынков. Недавняя история подтверждает эти опасения. В 2023 году руководителей Celsius обвинили в использовании Wintermute для поддержания стоимости своего токена.
В 2024 году Binance также уволила сотрудника, который указал на возможные манипуляции со стороны DWF Labs, предположительно связанные с деятельностью по перекачке и сбросу токенов на сумму 300 миллионов долларов с использованием таких токенов, как $YGG.
Проблема касается не только торговых фирм; ранее в этом году CFTC добилась судебного решения в размере $130 млн против основателей EmpiresX за использование мошеннической инвестиционной схемы, что усилило внимание регулирующих органов к злоупотреблениям на рынке в криптосекторе.
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Это показывает, насколько легко торговые боты и алгоритмы могут быть использованы для подделки активности на децентрализованных рынках, что делает бдительность и прозрачность необходимыми как для платформ, так и для пользователей.
Да, более строгие требования к соблюдению требований и проверке могут подтолкнуть фирмы к переоценке своих трансграничных операций и проверке клиентов, особенно при обслуживании рынков США или других регулируемых стран.
Это показывает важность скептицизма по отношению к искусственному объему торгов и необходимость должной осмотрительности, поскольку старые тактики финансового мошенничества переосмысливаются в цифровую эпоху.
Поскольку криптовалютные рынки выходят за рамки границ, дело CLS Global может вдохновить на более скоординированные глобальные репрессии против манипуляций.
Больше новостей
in numbers
