Россия платила подросткам биткоинами за шпионаж

Российские спецслужбы все чаще используют биткоин для финансирования скрытых операций по всей Европе, включая вербовку подростков в шпионы. Расследование агентства Reuters, проведенное совместно с компаниями по блокчейн-форензике Global Ledger и Recoveris, выявило, как Федеральная служба безопасности России (ФСБ) применяет криптовалюту для финансирования шпионажа.

В одном из случаев канадец Лэйкен Паван, которому было всего 17 лет, был завербован ФСБ после поездки в Донецк для присоединения к пророссийским силам.

Дело подростка-шпиона раскрывает использование России принуждения и криптовалютных платежей

После нескольких дней задержания Паван был вынужден шпионить для России и получил куратора с прозвищем Слон. Его инструкции включали поездки по Европе для сбора разведданных, а оплата производилась в BTC.

Получив чуть более $500 в BTC в Копенгагене, Паван бежал в Польшу, где сдался властям 22 мая 2024 года. Позже польские суды приговорили его к 20 месяцам тюремного заключения. Платеж Павана был прослежен аналитиками цепочки блоков до двух промежуточных кошельков, которые получали крупные средства с одного большого кошелька, созданного в июне 2022 года.

Этот кошелек обработал более $600 млн в BTC, включая транзакции, проходившие через Garantex, российскую криптобиржу, находящуюся под санкциями.

Анализ Global Ledger показал, что кошельки, связанные с платежами Павана, работали исключительно в рабочее время Москвы, указывая на чётко структурированную сеть отмывания средств.

«Транзакции с кошельков, связанных с ФСБ, следовали структурированному шаблону отмывания: разделение средств, смешивание с крупными суммами и маршрутизация через разрозненные депозитные кошельки», – говорится в отчете Global Ledger.

Это дело далеко не единичное. По словам Марцина Зараковски, генерального директора Recoveris, российская разведка использовала биткойны для финансирования множества тайных операций.

«Этот метод неоднократно раскрывался», – отметил он, упомянув случай 2023 года с молодыми белорусами и украинцами, оплачиваемыми криптовалютой ГРУ за установку шпионских устройств и распространение пропаганды в Польше. Некоторым платили BTC за поджоги.

161 биткоин-адрес, связанный с ФСБ, демонстрирует регулярную активность

Recoveris также выявила сеть из 161 биткойн-адреса, связанного с ФСБ, с сотнями транзакций, происходящих с 6 утра до 6 вечера по московскому времени. Зависимость России от криптовалют распространяется и на финансирование наемников в Донбассе, а также выплаты европейским политикам за распространение прокремлевских нарративов.

Как сообщалось ранее, Россия изучает возможности использования криптовалют для расчетов по экспорту зерна, чтобы обойти западные санкции и модернизировать торговую инфраструктуру. Недавно Центральный банк России объявил о предоставлении квалифицированным инвесторам ограниченного доступа к финансовым продуктам, связанным с криптовалютой.