Регулятор Нью-Йорка нанимает эксперта для снижения рисков

Финансовый регулятор Нью-Йорка нанимает старшего блокчейн-аналитика для борьбы с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, в криптовалютной отрасли.

Должность доступна в Нью-Йорке или Олбани, с начальной зарплатой в $84,156. Возможные повышения могут достигать $106,454, согласно информации из вакансии. Для сотрудников в Нью-Йоркской агломерации — включая графства Саффолк, Нассау, Рокленд и Уэстчестер — предусмотрена дополнительная ежегодная надбавка в размере $3,400.

Эксперт по криптовалютам для оценки рисков и соблюдения AML

Кандидаты должны иметь как минимум один год опыта работы в криптоиндустрии, с использованием блокчейн-аналитики и инструментов OSINT (Open-Source Intelligence). Также требуется углубленное понимание Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act), правил борьбы с отмыванием денег (AML) и других связанных правовых норм.

Задачи включают оценку рисков незаконной деятельности с использованием блокчейн-аналитики и отслеживание транзакций, связанных с лицензиатами виртуальных валют, регулируемых Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). Специалист также будет отслеживать подозрительные транзакции, которые могут указывать на отмывание денег или нарушение санкций, требующих дальнейшего расследования и отчетности.

Контролер Нью-Йорка указывает на пробелы в надзоре за BitLicense

В январе 2015 года NYDFS создал подразделение по виртуальным валютам для обеспечения соблюдения программы BitLicense, которая регулирует деятельность компаний, работающих с криптовалютами. Подразделение расследует такие нарушения, как мошенничество, несанкционированные операции, слабая кибербезопасность и несоблюдение AML.

В начале этого года контролер штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи отметил возможные пробелы в том, как государственный финансовый регулятор управляет лицензиями на виртуальные валюты. В отчете его офиса содержится призыв улучшить программу BitLicense, выражая обеспокоенность ее финансовой устойчивостью и мерами кибербезопасности.