Полиция Санкт-Петербурга борется с криптонелегалами

Российские власти начали подавление незаконных криптовалютных бирж, сотрудники полиции уже провели обыски «по десяткам адресов» в Санкт-Петербурге и за его пределами. По данным российских СМИ 47news и 78.ru, оперативники провели рейды по адресам в 14 различных районах.

Полиция арестовала или предупредила более 90 человек во время рейдов. В операции также, как сообщается, участвовал Департамент экономической безопасности Министерства внутренних дел.

Рядом с Санкт-Петербургом нашли незаконные криптобиржи?

Эти биржи, возможно, являются частью более широкой сети. Они также могут быть связаны с сетью по отмыванию денег. 47news поясняет:

“Масштаб [полицейской операции] можно понять по степени организованности”.

СМИ объяснили, что сотни сотрудников Министерства внутренних дел России, базирующихся в Москве, местных полицейских и агентов уголовного розыска собрались в 4 часа утра 2 октября.

Затем, как сообщается, они начали «цепную серию рейдов» по адресам в 6-7 часов утра того же дня. Полицейские затем «разделились на десятки групп, после чего каждый старший член группы получил запечатанный пакет с вложенным ордером на обыск,» — пишет 47news.

Без юридического статуса

Криптовалютные биржи не имеют законного статуса в России, но правительство подозревает многие компании в том, что они помогают россиянам незаконно вывозить деньги из страны. Власти полагают, что компании используют криптовалюту как средство для незаконных трансграничных переводов валюты.

СМИ сообщают, что организаторов этих бирж обвиняют в организованной преступности, незаконной банковской деятельности и правонарушениях, связанных с незаконным оборотом платежных инструментов.

Сообщается, что службы безопасности обследуют жилой дом в деревне Лисий Нос, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Министерство внутренних дел, по-видимому, считает, что это дом «организатора» операции по обмену криптовалюты на наличные.

В конце сентября сотрудники министерства в Москве провели обыск в туристическом агентстве, которое они подозревали в создании прикрытия для трансграничной криптобиржи с оборотом 2,2 миллиона долларов.

В Соединенных Штатах сотрудники Министерства юстиции взяли под контроль домены подозреваемых криптобирж. Они также арестовали двух граждан России, обвинив их в правонарушениях, связанных с отмыванием денег.