Основатель Terraform Labs До Квон обвиняется в мошенничестве после ареста в Черногории

Основателю Terraform Labs До Квону было предъявлено обвинение по восьми статьям о мошенничестве в Нью-Йорке после его ареста в Черногории.

Обвинение, которое было опубликовано Окружным судом США на Манхэттене в четверг, обвиняет Квона в мошенничестве с ценными бумагами, с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и заговоре, согласно сообщению Reuters.

Прокуратура США подробно рассказала, что Квон сделал ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений во время телеинтервью о том, в какой степени блокчейн Terra был принят пользователями.

Опальный крипто-босс также сделал ряд якобы вводящих в заблуждение заявлений об эффективности стабильной монеты TerraClassicUSD для сохранения привязки к доллару США, а также возможно участвовал в торговых махинациях, которые были меняли рыночные цены активов.

Новое обвинительное заключение было вынесено после того, как в середине февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Terraform Labs и Квон в мошенничестве, от которого пострадали американские инвесторы. В жалобе SEC Terraform Labs и Квон обвиняются в организации многомиллиардного мошенничества с криптовалютой.

Комиссия заявила, что Terraform и Квон привлекли миллиарды долларов от инвесторов в период с 2018 по май 2022 года, продав «ценные бумаги с криптоактивами» в виде синтетических активов или «mAssets», алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST) и криптовалюты LUNA.

Агентство также заявило, что Квон перевел более 10 000 биткоинов из резервов Luna Foundation Guard (LFG) на холодный кошелек и обналичил их через швейцарское финансовое учреждение.

В Черногории подтвердили арест До Квона

Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич объявил в Твиттере в четверг, что в аэропорту Подгорицы был арестован человек, подозреваемый в том, что он До Квон.

«Полиция Черногории задержала человека, подозреваемого в том, что он является одним из самых разыскиваемых беглецов, гражданина Южной Кореи До Квона, соучредителя и генерального директора сингапурской Terraform Labs», — говорится в переводе твита Аджича.

В пятницу южнокорейская полиция заявила, что личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена – его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в Национальном полицейском управлении страны (KNPA).

«Об этом сообщили в прокуратуру Южного округа Сеула и Интерпол в Черногории», — сказал один из представителей KNPA.

До Квон является соучредителем и генеральным директором сингапурской Terraform Labs, компании, стоящей за крахом стабильной монеты TerraUSD и криптовалюты LUNA. TerraUSD использовала сочетание алгоритмов и поощрений трейдеров с использованием родственного токена LUNA, чтобы поддерживать свою привязку к одному доллару.

Однако стабильная монета потеряла свою долларовую привязку в мае прошлого года после того, как на криптовалютный рынок обрушились падения цен. В то время как Terraform Labs удалось частично восстановить привязку, купив UST на два миллиарда долларов, продолжающийся спад истощил эти средства, вызвал гиперинфляцию родственного токена UST LUNA и обрушил цену как LUNA, так и UST.

По оценкам прокуратуры США, крах экосистемы Terra лишил инвесторов не менее 40 миллиардов долларов.

Охота на До Квона

В середине сентября суд Сеула выдал ордер на арест Квона, спустя несколько месяцев после шокирующего краха криптовалюты.

Тогда официальные лица Южной Кореи утверждали, что Квон скрывался в Сербии, куда он прибыл через Дубай после отъезда из Южной Кореи в Сингапур примерно во время падения валюты.

Еще в феврале группа южнокорейских чиновников даже ездила в Сербию, чтобы попросить помощи в охоте на Квона. Примечательно, что в конце прошлого года министерство иностранных дел Южной Кореи официально аннулировало паспорт Квона. С тех пор он использует поддельные проездные документы для передвижения.

Согласно сообщению местного издания, Генеральная прокуратура Черногории также планирует возбудить уголовное дело против Квона за использование поддельных документов.