Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована за уклонение от санкций США

Обновленно:
Автор
Jaroslaw Adamowski
Категории автора
О авторе

Обновленно:
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.
Источник: The US Department of the Treasury

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило штраф в размере около 24 миллионов долларов на криптобиржу Bittrex, которая также должна была подписать соглашение на 29 миллионов долларов с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями министерства (FinCEN). Штрафы связаны с нарушением биржей правил по борьбе с отмыванием денег и санкциями в отношении жителей определенных стран и территорий.

«В результате недостатков, связанных с процедурами соблюдения санкций Bittrex, Bittrex не смогла предотвратить использование своей платформы лицами, предположительно находящимися в крымском регионе Украины, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, для участия в операциях, связанных с виртуальной валютой, на сумму около 263 451 600,13 долларов США. транзакций в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года», — говорится в сообщении департамента.

Согласно заявлению, применимые программы санкций запрещают американским гражданам участвовать в сделках с этими юрисдикциями.

Департамент заявил, что на основе адресов интернет-протокола (IP), полученных от его клиентов, биржа, базирующаяся в Лихтенштейне и на Бермудских островах, имела основания предполагать, что эти пользователи находились в юрисдикциях, на которые распространяются санкции.

«Однако во время транзакций Bittrex не проверяла эту информацию о клиентах на предмет условий, связанных с юрисдикциями, на которые распространяются санкции. Эта информация не была раскрыта добровольно», — говорится в заявлении.

«В течение многих лет программа Bittrex по борьбе с отмыванием денег и сбои в отчетности SAR неоправданно подвергали финансовую систему США угрозам», — прокомментировал Химаули Дас, исполняющий обязанности директора FinCEN. «Неудачи Bittrex создали уязвимость для контрагентов с высоким риском, включая санкционные юрисдикции, рынки даркнета и злоумышленников с программами-вымогателями».

«С самого начала Bittrex стремилась добросовестно выполнять все требования правительства», — говорится в заявлении биржи, полученном The New York Times.


 


 

Больше новостей

News
Шведская компания Klarna нацелилась на криптовалюту
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-02-10 10:57:38
News
Британская свалка, где пропали 8000 BTC будет закрыта
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-02-10 10:48:04
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов