Криптовалютная биржа Bithumb подверглась налоговому расследованию, прокуратура обвиняет «крупного акционера»

Южнокорейская криптобиржа Bithumb подверглась двойному удару со стороны южнокорейских налоговых и правоохранительных органов — биржа стала объектом «особого» налогового расследования. А прокуратура вызвала на допрос подозреваемого крупнейшего акционера.

Chosun сообщили, что Национальная налоговая служба (НТС) «начала специальное налоговое расследование» в отношении Bithumb Korea и Bithumb Holdings. Обе компании управляют торговой платформой Bithumb.

СМИ отметили, что сотрудники НТС посетили штаб-квартиру обеих компаний в районе Каннам в Сеуле 10 января.

Расследование проводится подразделением Бюро расследований региональной налоговой службы Сеула, которое занимается «специальными налоговыми расследованиями». Издание добавило, что НТС рассмотрит дела о возможном уклонении от уплаты налогов.

Он добавил, что НТС хотела «изучить внутренние и международные транзакции Bithumb Korea, Bithumb Holdings и дочерних компаний».

Предыдущее расследование НТС в 2018 году привело к тому, что Bithumb был выставлен налоговый счет на сумму более 64 миллионов долларов.

Прокуроры также изучают руководителей Bithumb

Сотрудники прокуратуры также проводят расследование в отношении владельцев Bithumb. Право собственности на биржу считается очень «сложным», поскольку многие акционеры владеют пакетами акций. К ним относятся ряд публичных компаний, которые не имеют других связей с блокчейном или криптоиндустрией.

Вице-президент одной из этих фирм был найден мертвым возле своего дома в конце прошлого года. Полиция назвала смерть «подозрением на самоубийство». Сообщается, что мужчина уничтожил улики перед рейдом обвинения в зданиях компании.

Но самым загадочным и интригующим из всех подозреваемых акционеров Bithumb является миллионер-затворник по имени Кан Чжон Хён. Кан пробудил общественный интерес, когда крупная публикация в СМИ пролила свет на его тайные отношения с Пак Мин Ён, одной из самых известных актрис Южной Кореи.

В разоблачении утверждалось, что Канг на самом деле является крупнейшим акционером Bithumb, но большую часть своих деловых интересов он зарегистрировал на имя своей младшей сестры. Несколько автомобили и квартиры также якобы были зарегистрированы на имена членов семьи.

Stoo сообщил, что отдел финансовых расследований прокуратуры Южного округа Сеула «вызвал Канга в качестве подозреваемого». Младшую сестру Канга также вызвали сотрудники прокуратуры.

Сестра Канга числится генеральным директором двух фирм: Inbiogen и Bucket Studio. Считается, что обе компании принадлежат Кангу, и их называют «филиалами Bithumb».

Прокуратура провела обыски в обеих компаниях, а также у других «связанных с Bithumb лиц» в октябре этого года. Офицеры расследовали вероятность того, что братья и сестры «вступили в сговор с целью присвоить деньги компании и манипулировать ценами на акции».

Представители Пак заявили, что актриса «рассталась» с Кангом. Вышеупомянутое расследование СМИ также сообщает, что Кан назначил старшую сестру Пак директором одной из своих компаний.