Криптокомпании способствуют отмыванию денег, предупредил новый председатель FCA – ожидать ли регулирование?

Эшли Алдер, новый председатель Управления по финансовому надзора Великобритании (FCA), считает, что криптофирмы «намеренно уклоняются» и способствуют отмыванию денег, напрашиваясь на дополнительное регулирование.

Согласно отчету Financial Times, во время дистанционной встречи в среду Алдер сообщил членам казначейства Великобритании, что многие криптоплатформы «преднамеренно уклоняются от уплаты налогов», способствуют отмыванию денег и создают «чрезвычайно неблагоприятный риск».

В настоящее время Алдер возглавляет Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга и, как ожидается, станет председателем FCA в феврале. Его последние комментарии намекают, что криптокомпании, надеющиеся построить бизнес в Великобритании, столкнутся с тяжелой битвой.

«Наш опыт работы с [крипто] платформами, будь то FTX или другие, показывает, что они намеренно уклоняются, они становятся инструментом, с помощью которого происходит отмывание денег в крупных объемах», — сказал он, добавив, что то, как криптофирмы «собирают несколько видов деятельности, которые обычно разделены. . .  это приводит к крупным неблагоприятным рискам», таким как конфликт интересов.

«Я думаю, что это [криптовалюта] должно регулироваться сильнее», — сказал он.

FCA — это орган финансового регулирования в Соединенном Королевстве, которому поручено регулировать отрасль финансовых услуг с целью защиты потребителей, поддержания стабильности отрасли и содействия здоровой конкуренции между поставщиками финансовых услуг.

Надзорный орган традиционно занимает жесткую позицию в отношении крипто-компаний, отклоняя 80% заявок от крипто-фирм, подающихся на вступление в реестр предприятий органа, которые прошли проверки на предмет борьбы с отмыванием денег.

Между тем, британское правительство завершает разработку планов по предоставлению наблюдательному органу более широких полномочий по регулированию криптовалютных рынков, включая надзор за рекламой криптовалютных фирм, процессом продаж и управления, мониторинг работы компаний, введение ограничений для компаний, продающих товары из-за границы на рынок Великобритании, и многое другое.

Этот шаг был предпринят после беспрецедентного краха FTX, когда-то третьей по величине биржи криптовалют, которая потерпела крах в начале ноября и нанесла розничным клиентам убытки в миллиарды долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид, опальный основатель биржи, был арестован правительством Багамских островов в понедельник после того, как прокуратура США официально возбудила против него уголовное дело. Южный округ Нью-Йорка, Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявили Бэнкман-Фриду обвинения по различным уголовным проступка.

Как сообщалось, сенатор Элизабет Уоррен объединилась с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом из Канзаса, чтобы внести двухпартийный законопроект, направленный на устранение лазеек для отмывания денег в криптоиндустрии. Также страны G20 планируют выработать политический консенсус в отношении криптовалют, чтобы лучше регулировать этот класс активов.