Компания Three Arrows Capital находится под следствием SEC и CFTC после банкротства
О Cryptonews
Американские регуляторы начали расследование деятельности обанкротившегося сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), стремясь выявить причины и ответственных лиц, стоящих за криптовалютой. крах ориентированной фирмы.
В рамках своей деятельности два американских агентства в настоящее время работают над тем, чтобы определить, нарушила ли Three Arrows Capital правила, вводя инвесторов в заблуждение относительно содержания своего баланса и не регистрируясь в регулирующих органах, сообщили Bloomberg два человека, знакомых с этим вопросом.
Эти два агентства еще не опубликовали официальных подтверждений своих расследований в отношении хедж-фонда и его финансовых проблем.
В рамках процедуры банкротства компании в начале этого месяца ряд невзаимозаменяемых токенов (NFT), собранных Starry Night Capital, фондом NFT, созданным 3AC, был перемещен в новый кошелек Teneo, консалтинговой компанией, возглавляющей хеджирование. процедура банкротства фонда.
В июне 2022 года Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило хедж-фонду выговор за предоставление ложной информации регулирующему органу и превышение порога активов под управлением (AUM), разрешенного для зарегистрированной компании по управлению фондами (RFMC) в соответствии с законодательством страны. Агентство заявило, что расследовало дело с прошлого года.
«Выговор касается нарушений со стороны TAC, которые произошли до его уведомления MAS в апреле 2022 года. MAS расследует эти нарушения с июня 2021 года», — говорится в заявлении сингапурского регулирующего органа. «В свете недавних событий, которые ставят под сомнение платежеспособность фонда, управляемого TAC, MAS оценивает, были ли дальнейшие нарушения со стороны TAC правил MAS».
В июле прошлого года сингапурский бизнес подал заявление о банкротстве, заявив, что его бизнес «рухнул из-за резких колебаний на криптовалютных рынках». Среди прочего, 3AC сообщила о крупных потерях в результате краха стабильной монеты terraUSD в мае 2022 года.
В августе 2022 года ликвидаторы фонда получили разрешение сингапурского суда на доступ к ключевым записям, получив дополнительную информацию об активах обанкротившейся фирмы. По оценкам, компания Three Arrows должна своим кредиторам более 2,8 млрд долларов США по необеспеченным требованиям.
Два соучредителя 3AC, Су Чжу и Кайл Дэвис, старались оставаться незамеченными после банкротства своей компании. Несмотря на это, выяснилось, что Чжу пытался продать дом, который он купил в Сингапуре в прошлом году, примерно за 48,8 млн сингапурских долларов (34,3 млн долларов).
Больше новостей
in numbers
