Китайская прокуратура раскрыла сеть из 40 подозреваемых крипто-мошенников

40 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой предстанут перед судом в Китае – 10 из них уже были судимы.

Как сообщает Jimu News, 10 предполагаемых мошенников уже предстали перед подразделением Народного суда Энши (провинция Хубэй) по обвинению в мошенничестве.

В прокуратуре утверждают, что группа предполагаемых мошенников действовала с 2020 по 2021 год.

Агентство утверждало, что создателями банды были люди по фамилии Ма и Се. Суд установил, что дуэт создал фиктивную крипто-торговую платформу под названием FXcoin На платформу они привлекали клиентов громкими заявлениями о «высоких ставках кредитного плеча» и «высоких доходах».

Биржа якобы обещала жертвам, что они могут рассчитывать на огромные доходы, покупая биткоины (BTC) во время его максимумов и минимумов.

Суд также установил, что банда навязывала жертв, выплачивая «небольшие скидки», чтобы «обманом заставить жертв увеличить размер своих ставок».

Китайская прокуратура: группа из 40 криптомошенников имела «подразделения»

В прокуратуре добавили, что группа мошенников была разделена на три направления, а в конечном итоге они начали работать независимо друг от друга. В совокупности подразделения получили от своих жертв около 1,5 миллиона долларов.

Жертвами группы были в основном жители Китая, но некоторые иностранные инвесторы, похоже, также попались на предполагаемую аферу. Среди пострадавших были лица, проживающие в Хайнане, провинции Цзянси, Сишуанбаньна-Дайском автономном округе и Мьянме.

Предоставлены доказательства в поддержку прокурорских требований, в том числе групповые чаты на платформе WeChat. Группа также, похоже, использовала веб-сайты и подставные приложения, которые имитировали настоящие платформы для торговли криптовалютами.

Мошенники также создали поддельные сайты, напоминающие латиноамериканскую торговую платформу Buda и японскую криптобиржу Zaif.

По данным СМИ, дела трех «подразделений» расследуют отдельно из-за большого количества фигурантов и «сложности дела».

В конце прошлого года полиция в Тунляо, Внутренняя Монголия, арестовала 63 человека по подозрению в отмывании криптоактивов на сумму 1,72 миллиарда долларов.