Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

Обновленно:
Автор
Sarah Wynn
Категории автора
О авторе

Обновленно:
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.
Источник: Adobe

Катару необходимо внести некоторые улучшения в то, как он реагирует на финансирование терроризма.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обвинила Катар в недостаточном контроле, заявив о необходимости лучше понимать «более сложные формы отмывания денег и финансирования терроризма». Так говорится в отчете, опубликованном регулятором в среду.

В отчете резюмируются меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятые во время визита  с 19 июня по 7 июля 2022 года. В Катаре есть «хорошее общее понимание рисков отмывания денег и терроризма» на национальном уровне, говорится в сообщении.

«Тем не менее, необходима дальнейшая работа для обеспечения того, чтобы правоохранительные и надзорные органы реализовывали эти реформы, особенно в отношении судебной системы Катара», — заявили в FATF.

Катар расследует новые дела об отмывании денег, хотя общее число возбужденных дел в целом остается низким, сообщает наблюдательный орган.

«Власти расследуют ряд преступлений, связанных с ОД [отмыванием денег]; тем не менее, тематические исследования показывают, что власти могут продолжать совершенствовать свои расследования, чтобы определить роль Катара в более широких, сложных или профессиональных схемах отмывания денег. Тем не менее, органы власти хорошо подготовлены и осведомлены о текущих рисках ОД и постоянно совершенствуют свои возможности по преследованию ОД».

FATF берет на себя инициативу


Раджа Кумар, президент FATF, в своем заявлении от 18 мая призвал G-7 положить конец «пространствам беззакония» и взять на себя инициативу по регулированию криптовалют. Кумар призвал министров финансов некоторых из семи самых влиятельных экономик мира выполнить рекомендации FATF, которые включают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Президент FATF сказал, что это также включает правило о поездках — требование о том, чтобы поставщики крипто-услуг делились определенной информацией о транзакциях, чтобы предотвратить неправомерное использование преступниками и террористами.

«Страны G7 должны подавать пример и регулировать крипто-сектор, чтобы не существовало виртуальных убежищ для незаконных финансовых операций», — сказал Кумар в сообщении, опубликованном в Twitter.

Больше новостей

News
Virtune выводит Avalanche и Cardano ETP на Nasdaq Helsinki
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-02-06 10:40:22
News
Аккаунт агрегатора Solana DEX Jupiter взломали
Анастасия Трофимова
Анастасия Трофимова
2025-02-06 10:31:51
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов