Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

Катару необходимо внести некоторые улучшения в то, как он реагирует на финансирование терроризма.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обвинила Катар в недостаточном контроле, заявив о необходимости лучше понимать «более сложные формы отмывания денег и финансирования терроризма». Так говорится в отчете, опубликованном регулятором в среду.

В отчете резюмируются меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятые во время визита  с 19 июня по 7 июля 2022 года. В Катаре есть «хорошее общее понимание рисков отмывания денег и терроризма» на национальном уровне, говорится в сообщении.

«Тем не менее, необходима дальнейшая работа для обеспечения того, чтобы правоохранительные и надзорные органы реализовывали эти реформы, особенно в отношении судебной системы Катара», — заявили в FATF.

Катар расследует новые дела об отмывании денег, хотя общее число возбужденных дел в целом остается низким, сообщает наблюдательный орган.

«Власти расследуют ряд преступлений, связанных с ОД [отмыванием денег]; тем не менее, тематические исследования показывают, что власти могут продолжать совершенствовать свои расследования, чтобы определить роль Катара в более широких, сложных или профессиональных схемах отмывания денег. Тем не менее, органы власти хорошо подготовлены и осведомлены о текущих рисках ОД и постоянно совершенствуют свои возможности по преследованию ОД».

FATF берет на себя инициативу

Раджа Кумар, президент FATF, в своем заявлении от 18 мая призвал G-7 положить конец «пространствам беззакония» и взять на себя инициативу по регулированию криптовалют. Кумар призвал министров финансов некоторых из семи самых влиятельных экономик мира выполнить рекомендации FATF, которые включают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Президент FATF сказал, что это также включает правило о поездках — требование о том, чтобы поставщики крипто-услуг делились определенной информацией о транзакциях, чтобы предотвратить неправомерное использование преступниками и террористами.

«Страны G7 должны подавать пример и регулировать крипто-сектор, чтобы не существовало виртуальных убежищ для незаконных финансовых операций», — сказал Кумар в сообщении, опубликованном в Twitter.