Иски SEC и CFTC против Сэма Бэнкмана-Фрида приостановлены судьей США

Суд Нью-Йорка приостановил дела против бывшего генерального директора FTX, возбужденные Комиссией по ценным бумагам и биржам и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, до завершения уголовных дел против него.

В понедельник окружной судья США Кевин Кастель на Манхэттене удовлетворил ходатайство об отклонении гражданских исков, поданных SEC и CFTC, утверждая, что исход уголовного дела, вероятно, повлияет на претензии по гражданским делам, согласно материалу Reuters.

Прокуратура также заявила, что Бэнкман-Фрид «мог собирать доказательства по гражданским делам, чтобы незаконно привлекать свидетелей со стороны правительства, обойти правила раскрытия информации по уголовным делам и изменить стратегию своей защиты по уголовным делам», — говорится в статье.

На прошлой неделе Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, попросил отложить гражданское разбирательство до тех пор, пока не будет завершено дело Министерства юстиции против бывшего генерального директора.

FTX и ее группа криптовалютных компаний подали заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 в начале ноября. Сэм Бэнкман-Фрид, опальный основатель FTX, позже был арестован на Багамах после того, как прокуратура США возбудила против него уголовное дело. В конце концов его экстрадировали в США, где он был освобожден из тюрьмы после внесения залога в размере 250 миллионов долларов в суде Нью-Йорка.

Министерство юстиции возбудило против него восемь уголовных дел, включая дело о мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и о сговоре с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний против.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами также предъявила СБФ гражданские иски о мошенничестве и заявила, что руководитель компании, FTX и Alameda Research стали причиной потери депозитов клиентов на сумму более 8 миллиардов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула аналогичные обвинения.

SEC начинает регулятивную войну против криптовалюты

Беспрецедентный крах FTX, принесший розничным клиентам миллиардные убытки, вызвал гнев регуляторов по всему миру. В частности, прокуратура США возобновила усилия по контролированию деятельности крипто-компаний.

В конце января Белый дом подробно изложил свои планы по устранению возможных рисков, связанных с криптовалютами, и призывал «усилить правоприменение, где это необходимо», а Конгресс «активизировать свои усилия» по регулированию отрасли.

На прошлой неделе SEC достигла соглашения с криптобиржей Kraken и запретила услуги и программы ставок клиентам в стране. Также биржа обязалась выплатить 30 миллионов долларов для урегулирования обвинений, после того как не смогла «зарегистрировать предложение и продажу своих криптоактивов как услугу», которые Комиссия квалифицировала как ценные бумаги.

Совсем недавно Комиссия сообщила, что подаст в суд на эмитента стейблкоина Paxos, который стоит за токенами Pax Dollar (USDP) и Binance USD (BUSD), из-за последнего из них.

Учитывая недавнюю ситуацию с FTX, вполне естественно, что SEC реагирует усилением давления и регулированием рынка криптовалют, например, проверяет, обеспечены ли стейблкоины надежными ценными бумагами, заявил в комментарии Станислав Гаврилюк, главный операционный директор Zonda. Он добавил:

«Хотя достижение соглашения между регулирующими органами США и криптоиндустрией может занять некоторое время, я считаю, что результат будет выгодным для всех вовлеченных сторон, поскольку все действия осуществляются с учетом безопасности криптографических решений и участников рынка.”