Федеральные агентства США сформировывают «мини-ФБР» для криптопреступлений в даркнете

Правительство США создало новую целевую группу по борьбе с криптовалютными преступлениями, состоящую из пяти следователей из разных федеральных агентств.

Созданная 15 июня «Целевая группа по борьбе с преступлениями в даркнете и с цифровой валютой» планирует «ликвидировать преступные организации», используя «видимую анонимность», обеспечиваемую цифровыми валютами, для незаконного оборота наркотиков, отмывания денег и других преступлений. Его деятельность пока будет ограничиваться штатом Аризон.

«Поскольку эта преступная деятельность и схемы стали более изощренными, инструменты, ресурсы и разведданные правоохранительных органов должны адаптироваться», — говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на веб-сайте иммиграционной и таможенной службы США.

 

Группа состоит из агентов Министерства внутренней безопасности (DHS), отдела уголовных расследований IRS (IRS-CI), Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Министерства юстиции (DOJ) и Почтовой инспекционной службы США (USPS). Все пять агентств за эти годы завершили множество уголовных расследований, связанных с криптовалютой, которая становится инструментом для обхода сдержек и противовесов традиционной финансовой системы.

В прошлом году Министерство юстиции вернуло 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2018 году, что стало крупнейшей финансовой конфискацией в истории. Позже в том же году департамент конфисковал 50 000 биткоинов (BTC), связанных с Silk Road — ныне несуществующей торговой площадкой даркнета, которая использовала валюту для упрощения транзакций с наркотиками, оружием и другими незаконными предметами.

«Управление по борьбе с наркотиками стремится спасать жизни, — заявила специальный агент Управления по борьбе с наркотиками Чери Оз. «Наркоторговцы, которые прячутся в даркнете, будут атакованы и разоблачены этой целевой группой».

Между тем, ответственный специальный агент IRS-CI Эл Чайлдресс сказал, что его подразделение «все больше уделяет времени расследованиям и опыту агентов для борьбы с преступлениями в даркнете и криптовалюте».

В то время как сумма денег, украденных в результате преступлений, связанных с криптовалютой, растет с каждым годом, ее доля в абсолютном общем количестве транзакций, связанных с криптовалютой, продолжает падать, согласно данным Chainalysis. Кроме того, министерство финансов США подтвердило в прошлогоднем отчете об оценке рисков, что цифровые активы по-прежнему используются для отмывания денег гораздо реже, чем фиатная валюта.

Тем не менее, в апреле Казначейство также подчеркнуло риски для «национальной безопасности», связанные с системой децентрализованных финансов (DeFi). По их мнению, «воры» и «вымогатели» также могут использовать ее для отмывания своих доходов.