Coinbase получил штраф на $3,6 миллиона от Центрального банка Нидерландов — что произошло

Основанная в США криптовалютная биржа Coinbase была оштрафована на 3,3 миллиона евро (3,6 миллиона долларов) Центральным банком Нидерландов (DNB) за отсутствие необходимой регистрации перед началом работы в стране.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Центральный банк подробно рассказал, что поставщики услуг цифровых активов должны зарегистрироваться в Центральном банке в соответствии с Законом Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft), чтобы вести законную деятельность в стране

В DNB заявили, что Coinbase не соблюдала этот закон с 15 ноября 2020 года до как минимум 24 августа 2022 года, добавив, что биржа получила административный штраф в размере 3 325 000 евро, или около 3,6 миллиона долларов.

Такое несоблюдение закона Coinbase наказывается штрафом третьей категории, который может варьироваться от минимальной суммы в 0 евро до максимальной суммы в 4 миллиона евро. Центральный банк заявил, что увеличил штраф, поскольку принял во внимание, что Coinbase является одним из крупнейших поставщиков криптовалютных услуг в мире.

«Более того, у Coinbase есть значительное количество клиентов в Нидерландах, которые пользуются ее криптоуслугами», — заявили в DNB, отметив, что биржа также пользуется «конкурентным преимуществом, поскольку она не платила банку никаких надзорных сборов и не несла никаких иных расходов, связанных с постоянной надзорной деятельностью Центрального банка».

Coinbase получила регистрацию Wwft в конце сентября прошлого года. Биржа также получила 5% льготу, поскольку она «всегда намеревалась получить» регистрацию, сообщили в Центральном банке.

До 2 марта биржа может подать апелляцию против назначенного штрафа.

Вместе с назначенным штрафов Coinbase подверглась проверке и со стороны регулирующих органов в США. Ранее в этом месяце Coinbase уже согласилась потратить в общей сложности 100 миллионов долларов для урегулирования жалоб, касающейся «определенных недоработок в прошлом» в ее работе по соблюдению нормативных требований.

«Coinbase не удалось создать и поддерживать структуру, соответствующую законам, которая могла бы расти вместе с компанией. Это несоответствие делает платформу Coinbase  доступной для возможной преступной деятельности», — заявила в то время суперинтендант Управления финансовых услуг штата Нью-Йорка Эдриэнн Харрис.

Во время продолжающейся крипто-зимы биржа также приняла некоторые решительные меры для сокращения расходов. На прошлой неделе платформа сообщила, что покидает Японию из-за неблагоприятных условий на рынке. Кроме того, ранее в этом месяце Coinbase объявила о третьей волне увольнений, сократив численность персонала на 950 сотрудников – они составляли 20% штата.

Акции Coinbase, которые стали публичными в апреле 2021 года и достигли рекордного максимума по цене около 370 долларов, с тех пор резко упали, потеряв почти 90% своей стоимости по сравнению с историческими максимумами. Акции компании сейчас выросли на 1,82% на премаркете до $53,72.