Бразильская полиция раскрыла группу криптомошенников-наркоторговцев

Гражданская полиция Сан-Паулу в Бразилии раскрыла сложную операцию по отмыванию криптовалют, связанную с крупной наркобандой – First Capital Command (PCC).

Банда PCC организовала схему отмывания денег с помощью крипто-брокерской компании и виртуального банка, сообщает CNN. Начальник полиции Фабрисио Интелизано сообщил изданию, что банда, по всей видимости, управляла компанией как криптовалютной биржей. В ходе расследования выяснилось, что компания совершила финансовых операций на сумму около 500 миллионов бразильских реалов (88,6 миллиона долларов). Кроме того, в ходе операции были задействованы чеки на сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов), изъятые в штаб-квартире компании в Сан-Паулу.

Гражданская полиция не разглашает название криптокомпании, замешанной в деле об отмывании денег. Однако сообщается, что компания была зарегистрирована на имя 23-летней женщины, дочери кандидата в городской совет в Моги-дас-Крузес.

Далее в отчете говорилось, что отмывание денег, связанное с криптовалютой, было направлено на финансирование агентов организованной преступной группы для участия в муниципальных выборах в этом году. Гражданская полиция Сан-Паулу провела рейды по крупным городам во вторник, арестовав 13 человек, причастных к этой схеме.

Борьба бразильской полиции с криптопреступниками

В последнее время бразильская полиция проявляет бдительность в пресечении преступлений, связанных с криптовалютой, по всей стране. Например, в октябре 2023 года бразильская полиция и Интерпол напали на банду подозреваемых в “воровстве криптовалют под дулом пистолета”. Эти обвиняемые были замешаны в преступлениях, связанных с грабежом и вымогательством.

Ранее, в июне того же года, полиция и налоговики Бразилии начали крупную операцию. Они совершили налет на шесть местных криптовалютных бирж в рамках масштабного расследования международной преступности и отмывания денег.

В еще одном случае сотрудники полиции ликвидировали две группы, которые, по их утверждению, были активны в “международном обороте наркотиков”. Две группы были вовлечены в отмывание криптовалютных денег, в результате чего с 2017 года они заработали в общей сложности более 417 миллионов долларов.

Тем временем центральный банк Бразилии разрабатывает планы регулирования криптовалюты и намерен завершить их к концу года. Эти нормативные акты установят правила для проверки и обеспечения большей прозрачности потенциальных выгод и рисков инвестиций в криптовалюту.