Binance решает проблемы с соблюдением требований от регуляторов
Ведущая криптовалютная биржа Binance ответила на отчет Reuters, в котором поднимаются вопросы о ее политике предотвращения и пресечения финансирования терроризма с помощью криптовалюты.
Биржа заявила, что очень серьезно относится к этому вопросу и не знает ни о какой бирже или другом финансовом учреждении, которое бы прилагало больше усилий, чтобы не допустить недобросовестных пользователей к своей платформе, чем Binance. Согласно материалу, политика биржи соответствует требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нее есть надежная программа, которая включает в себя сложные меры по борьбе с отмыванием денег.
Биржа также заявила, что у нее есть инструменты для обнаружения и устранения подозрительной активности, а в ее команде есть специалисты, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом. Binance вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.
Израиль конфисковал 190 счетов Binance с 2021 года
Заявление Binance было сделано в ответ на сообщение Reuters, в котором утверждалось, что с 2021 года Израиль арестовал около 190 крипто-аккаунтов на криптобирже. Согласно отчету, по крайней мере два из изъятых аккаунтов были связаны с «Исламским государством», а десятки других предположительно принадлежали палестинским фирмам, связанным с исламистской группировкой ХАМАС.
Ранее в этом году Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) конфисковало две учетные записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» террористов и «ослабить их способность достигать своих целей», говорится на сайте NBCTF. Согласно израильскому законодательству, министр обороны страны может отдать приказ об аресте и конфискации активов, которые министерство считает связанными с терроризмом.
В ответ на конкретные случаи, упомянутые в отчете Reuters, Binance заявила, что тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом в отношении этих конфискаций. Биржа заявила, что работает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций.
«Блокчейн оказался одним из самых мощных инструментов правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег», — сказала Binance. — «Публичный характер блокчейна делает криптовалюту плохим выбором для отмывания денег, потому что он позволяет правоохранительным органам выявлять и отслеживать отмывание денег гораздо легче, чем операции с наличными».
Биржа заявила, что в настоящее время у нее более 750 сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах и регулирующих органах. Сообщается, что в этом году биржа помогла правоохранительным органам заморозить или арестовать кошельков суммой более 1 миллиарда долларов.
Этот отчет появился, когда у Binance возникли проблемы с регуляторами в США и других странах. Совсем недавно CFTC объявила, что подает в суд на Binance и основателя Чанпэна «CZ» Чжао по обвинениям в том, что криптобиржа сознательно предлагала незарегистрированные крипто-продукты в США.
Больше новостей
in numbers
