Binance решает проблемы с соблюдением требований от регуляторов

Обновленно: 
О Cryptonews
Cryptonews освещает тему криптовалют уже более десяти лет. Мы предоставляем авторитетные сведения, на которые вы можете положиться: наша опытная команда журналистов и аналитиков обладает глубокими знаниями рынка и технологий блокчейна. В своей работе мы придерживаемся строгих редакционных стандартов, гарантируя точность фактов и беспристрастное освещение как уже "устоявшихся" криптовалют, так и новых проектов. Наше многолетнее присутствие в отрасли и приверженность качественной журналистике делают Cryptonews надежным источником информации в динамичном мире криптовалют.
Source: AdobeStock / photo_gonzo

Ведущая криптовалютная биржа Binance ответила на отчет Reuters, в котором поднимаются вопросы о ее политике  предотвращения и пресечения финансирования терроризма с помощью криптовалюты.

Биржа заявила, что очень серьезно относится к этому вопросу и не знает ни о какой бирже или другом финансовом учреждении, которое бы прилагало больше усилий, чтобы не допустить недобросовестных пользователей к своей платформе, чем Binance. Согласно материалу, политика биржи соответствует требованиям AMLD5/6 по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и у нее есть надежная программа, которая включает в себя сложные меры по борьбе с отмыванием денег.

Биржа также заявила, что у нее есть инструменты для обнаружения и устранения подозрительной активности, а в ее команде есть специалисты, которые всю свою карьеру посвятили борьбе с терроризмом. Binance вмешивается и принимает соответствующие меры, включая замораживание средств и сотрудничество с правоохранительными органами для поддержки расследований.

Израиль конфисковал 190 счетов Binance с 2021 года


Заявление Binance было сделано в ответ на сообщение Reuters, в котором утверждалось, что с 2021 года Израиль арестовал около 190 крипто-аккаунтов на криптобирже. Согласно отчету, по крайней мере два из изъятых аккаунтов были связаны с «Исламским государством», а десятки других предположительно принадлежали палестинским фирмам, связанным с исламистской группировкой ХАМАС.

Ранее в этом году Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) конфисковало две учетные записи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» террористов и «ослабить их способность достигать своих целей», говорится на сайте NBCTF. Согласно израильскому законодательству, министр обороны страны может отдать приказ об аресте и конфискации активов, которые министерство считает связанными с терроризмом.

В ответ на конкретные случаи, упомянутые в отчете Reuters, Binance заявила, что тесно сотрудничает с международными органами по борьбе с терроризмом в отношении этих конфискаций. Биржа заявила, что работает с правоохранительными органами и использует информацию, доступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций.

«Блокчейн оказался одним из самых мощных инструментов правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег», — сказала Binance. — «Публичный характер блокчейна делает криптовалюту плохим выбором для отмывания денег, потому что он позволяет правоохранительным органам выявлять и отслеживать отмывание денег гораздо легче, чем операции с наличными».

Биржа заявила, что в настоящее время у нее более 750 сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований, многие из которых ранее работали в правоохранительных органах и регулирующих органах. Сообщается, что в этом году биржа помогла правоохранительным органам заморозить или арестовать кошельков суммой более 1 миллиарда долларов.

Этот отчет появился, когда у Binance возникли проблемы с регуляторами в США и других странах. Совсем недавно CFTC объявила, что подает в суд на Binance и основателя Чанпэна «CZ» Чжао по обвинениям в том, что криптобиржа сознательно предлагала незарегистрированные крипто-продукты в США.

Logo

О Cryptonews

2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов
editors
+70

Лучшие ICO

Откройте для себя трендовые токены на этапе предпродажи.

Обзор рынка

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,776,397,713,136
9.59
Трендовые монеты.

Больше новостей

Новости
Что делает торговую платформу лучшей в 2025 году: ключевые критерии для бизнеса
Алексей Давыденко
Алексей Давыденко
2025-07-11 15:08:50
Новости
Pump.fun покупает Kolscan на Solana перед запуском ICO
Лиза Чайкина
Лиза Чайкина
2025-07-11 07:52:31
Crypto News in numbers
editors
Список авторов +70
2M+
Читателей каждый месяц
250+
Обзоров и статей
8
Лет на рынке
70
Международных авторов