Сэм Бэнкман-Фрид вернулся в Твиттер и отрицает перемещение средств в кошельках, связанных с Alameda

Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид вернулся в Twitter, опровергая обвинения в том, что он выводил средства из кошельков, связанных с ныне обанкротившейся фирмой Alameda Research.

В ответ на статью о том, что кошельки, связанные с Аламедой, перевели средства всего через несколько дней после того, как Бэнкман-Фрид был освобожден под залог, SBF заявил, что не может перемещать какие-либо из этих средств, потому что у него больше нет к ним доступа. Добавил он:

«Я полагаю, что различные законные ветви FTX имеют возможность доступа к этим средствам; надеюсь, именно это и происходит здесь. Если нет, надеюсь, кто-то в ближайшее время сделает это».

28 декабря некоторые пользователи Twitter и онлайн-детективы быстро обнаружили перевод средств с кошельков Alameda, которые обменивали разное количество токенов ERC-20 на ETH и USDT, которые затем направлялись через мгновенные обменники и миксеры.

Известный сетевой аналитик ZachXBT заявил, что кошелек Alameda в конечном итоге обменивал средства на биткойны с использованием децентрализованных бирж, таких как FixedFloat и ChangeNow.

Некоторые пользователи предполагают, что ответственность за это может нести SBF или другой инсайдер FTX. На данный момент SBF содержится под домашним арестом в семейном доме Бэнкман-Фрид в Пало-Альто. Он был освобожден из тюрьмы на прошлой неделе после внесения залога в размере 250 миллионов долларов в суде Нью-Йорка.

Стоит отметить, что буквально вчера некоторые пользователи сообщили о серии запутанных транзакций кошелька, предположительно связанных с SBF. Онлайн-расследование, проведенное преподавателем DeFi BowTiedIguana, показывает, что он мог обналичить около 684 000 долларов на криптобиржу на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом.

BowTiedIguana отметил, что кошелек, связанный с SBF, отправил все свои оставшиеся крипто-токены на новый адрес Ethereum. Затем новый кошелек получил более 100 новых депозитов за три часа с разных адресов, большинство из которых были связаны с Alameda Research. 

«Менее чем за 4 часа 570 ETH на сумму около 684 000 долларов США были переведены из этого нового кошелька в различные пункты назначения. Средства были отправлены на биржу без KYC, расположенную на Сейшельских островах, и в сеть Биткойн через протокол Ren, мост, финансируемый Аламеда».

Как сообщалось, SBF не признает себя виновным в мошенничестве и других обвинениях против него во время предстоящего судебного разбирательства во вторник, 3 января. Ему было предъявлено обвинение по восьми уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с использованием средств клиентов Южного округа Нью-Йорка.