Сенатор Уоррен нацелился на «страны-изгои», использующие криптовалюту для терроризма и уклонения от санкций

Сенатор Элизабет Уоррен выдвинула двухпартийный законопроект, направленный на устранение лазеек для отмывания денег в криптоиндустрии.

Согласно сообщению CNN в среду, Уоррен, демократ из Массачусетса, объединилась с сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом из Канзаса, чтобы представить новый закон. Законопроект направлен на то, чтобы заставить криптокомпании соблюдать те же правила, которым должны следовать банки и традиционные финансовые учреждения.

«Страны-изгои, олигархи и наркобароны используют криптовалюту для отмывания миллиардов, уклонения от санкций и финансирования терроризма, — написала она в Твиттере. – Мой двухпартийный законопроект устанавливает правила здравого смысла, чтобы помочь закрыть лазейки для отмывания крипто-денег и защитить нашу национальную безопасность».

Названный “Законом о борьбе с отмыванием денег в отношении цифровых активов”, новый законопроект будет направлен на то, чтобы привести криптоэкосистему в соответствие с существующей системой борьбы с отмыванием денег во всемирной финансовой системе.

Закон предписывает Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Министерстве финансов назначать поставщиков кошельков цифровых активов, майнеров, валидаторов и других предприятиями по обслуживанию денег. Это, в свою очередь, распространит обязанности в Законе о банковской тайне на криптоиндустрию, включая требования «Знай своего клиента» (KYC), согласно CNN.

Законопроект также запрещает банкам совершать операции с технологиями, повышающими анонимность, такими как миксеры цифровых активов, и требует от американцев, которые переводят более 10 000 долларов, подавать отчет в Службу внутренних доходов, и расправляется с банкоматами цифровых активов.

«Каждый на Капитолийском холме может согласиться с тем, что Бэнкман-Фрид — мошенник, — сказал Исаак Болтански, директор по политическим исследованиям BTIG, — но когда мы переходим с высокого уровня на нижний, становится ясно, что законодательные препятствия и выбоины остаются».

Как сообщается, у законопроекта Уоррена-Маршалла мало шансов пройти через этот Конгресс из-за нехватки времени. Поэтому, возможно, потребуется повторно принять закон, когда будет заседать новый Конгресс.

Новое законодательство о криптовалюте принято после беспрецедентного краха FTX, когда-то третьей по величине биржи криптовалют, которая потерпела крах в начале ноября и нанесла розничным клиентам убытки в миллиарды долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован правительством Багамских островов в понедельник после того, как прокуратура США официально возбудила против него уголовное дело.

Примечательно, что Южный округ Нью-Йорка предъявил ему восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с использованием средств клиентов. Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Фрида в «организации схемы по обману инвесторов в акции FTX».

Между тем страны G20 также планируют выработать политический консенсус в отношении криптовалют, чтобы лучше регулировать класс активов.