Эти два мошенника обманули криптоинвесторов на 575 000 000 долларов — вот что случилось

Двое граждан Эстонии были арестованы по подозрению в причастности к криптовалютному мошенничеству и деятельности по отмыванию денег на сумму около 575 миллионов долларов.

Эти двое были арестованы в Таллинне, Эстония, в воскресенье по обвинительному акту из 18 пунктов, который касался службы майнинга криптовалют под названием HashFlare и фиктивного «банка виртуальной валюты» под названием Polybius Bank, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Двое подозреваемых оказались гражданами Эстонии Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, обоим 37 лет.

По данным Министерства юстиции, они побуждали жертв заключать «мошеннические контракты» на оборудование для майнинга криптовалюты и вкладывать деньги в HashFlare, который рекламировался как хостинговая служба майнинга криптовалюты.

Кроме того, злоумышленники заставляли потерпевших инвестировать в «Polybius Банк». К несчастью для пострадавших, этот банк «на самом деле никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды», — заявили в Министерстве юстиции.

В прошлом Polybius выпускал токен ERC-20, известный как PLBT. Согласно данным CoinMarketCap, цена токена снизилась примерно на 95% с момента его запуска в 2017 году, а текущая рыночная капитализация составляет всего 1,6 млн долларов.

Централизованная биржа HitBTC разместила PLBT в январе 2020 года.

575 миллионов долларов потрачено на предметы роскоши

В общей сложности потерпевшие заплатили фальшивым компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов, которые затем были отмыты  и в конечном итоге потрачены на различные предметы роскоши.

«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны. Ответчики воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной майнинга криптовалюты, чтобы совершить огромную финансовую пирамиду», — прокомментировал Ник Браун, прокурор США в Западном округе Вашингтона.

Далее он объяснил, что незаконная операция напоминала классическую схему Понци, когда ранние инвесторы получали деньги от тех, кто присоединился позже.

«Они пытались скрыть свои доходы, полученные нечестным путем, в эстонской собственности, роскошных автомобилях, банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру. Власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений», — сказал Браун.

Людей, которые считают, что они могли быть жертвами этого дела, просят посетить веб-сайт ФБР по адресу fbi.gov/hashflare для получения дополнительной информации.

ФБР расследует дело.