По словам багамских органов, в FTX произошло «серьезное мошенничество и халатность»

Багамские органы, ликвидирующие обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX, считают, что на ней имели место «серьезные мошенничества и халатнось», что доказали судебные документы.

«Выводы группы Объединенных временных ликвидаторов на сегодняшний день указывают на то, что в FTX и связанной с ней группе компаний могли иметь место серьезное мошенничество и халатность», – говорится в документах, согласно сообщениям нескольких СМИ.

Документы, вероятно, связаны с разоблачением в средствах массовой информации прошлой недели, когда появились новости о том, что фирма Сэма Бэнкмана-Фрида по торговле криптовалютой Alameda Research задолжала FTX около 10 миллиардов долларов. В отчетах также указывалось, что FTX злоупотребляла средствами клиентов и в мае предоставила кредит в размере 500 миллионов долларов США крипто-кредитору Voyager Digital.

Voyager Digital подала заявление о банкротстве в июле этого года после того, как попала в ловушку после краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital.

Обвинения ликвидаторов против FTX содержатся в документах, представленных в среду в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Документы были поданы от имени багамских ликвидаторов Брайана Симмса, Кевина Кембриджа и Питера Гривза.

В дополнение к заявлению о «мошенничестве и халатности», происходящих в FTX, недавно поданные документы также направлены на блокирование продажи любых активов FTX до тех пор, пока суд не примет решение о следующих шагах в соответствии с законом США о банкротстве.

Нансен: «Тесные связи (внутри сети)» между FTX и Alameda

Между тем отчет криптоаналитической платформы Nansen в четверг показал, что связь между FTX и Alameda, двумя наиболее известными компаниями Bankman-Fried, была прямой «с самого начала».

Аналитики Nansen пришли к такому выводу, изучив ряд ончейн-транзакций между компаниями Бэнкман-Фрида и обнаружив доказательства крупных переводов собственных токенов FTT FTX между двумя организациями. Он добавил, что большая часть чистого капитала в Alameda «состоит из собственного централизованно контролируемого токена FTX, FTT».

«Внезапное падение FTX вызвало рост страха у участников крипторынка — как у инвесторов, так и у трейдеров. Во всяком случае, эта ситуация только усиливает потребность в большей прозрачности в криптовалютах», — пишут аналитики Nansen в отчете.