Бразильская полиция провела обыск в 15 компаниях в рамках расследования крипто-пирамидной схемы

Офицеры федеральной полиции Бразилии провели обыски и изъятие доказательств в 15 фирмах в двух штатах, пытаясь разрушить предполагаемую «пирамидную схему» в криптосфере.

27 сентября сотрудники национального общественного информационного агентства страны Agência Brasil посетили 15 неназванных компаний, базирующихся в штатах Санта-Катарина и Сан-Паулу.

Федеральная полиция заявила, что фирмы были активны «в период с 2017 по 2020 год» и «привлекали клиентов» для «инвестиций в криптоактивы и другие виды бизнеса», обещая этим клиентам «прибыль сверх той, что есть на рынке».

Как и многие крипто-мошенничества, пирамида, видимо, обещала «гарантированную» ежемесячную прибыль.

Полиция сообщила, что во время обысков сотрудники изъяли различные предметы, в том числе дорогие часы, портативные компьютеры, паспорта, ювелирные изделия, сотовые телефоны и огнестрельное оружие.

Офицеры заявили, что «более 400 человек» могли потерять свои деньги в результате предполагаемой аферы и что организаторы получили около 5,6 миллиона долларов от своих предполагаемых жертв.

Полиция усилила борьбу с «криптосхемами»

Рейды были проведены в рамках того, что офицеры называют операцией «Текникос» («Technikós»). По меньшей мере 11 человек были обвинены, а Федеральный суд выдал несколько ордеров на арест и обыск. Имена лиц не разглашаются.

Полиция заявила, что арестованным лицам были предъявлены обвинения в подделке официальных документов, а также в «отмывании денег и хищениях».

Суд также уполномочил офицеров блокировать и замораживать активы, включая криптоактивы, хранящиеся на банковских счетах и в кошельках, размещенных на криптобиржах.

Обыски проводятся через несколько дней после того, как офицеры уже совершили рейд по шести криптобиржам в ходе массовой борьбы против международной преступной группировки, которая, по словам офицеров, использовала криптоактивы для отмывания денег.

В то время как полиция расправляется с подозреваемыми в мошенничестве, политики и регулирующие органы начали усиливать свое внимание к отрасли в Бразилии, а правительственные чиновники надеются установить больший контроль над отраслью.