“Эксклюзивный майнинг” используют для отмывания денег и уклонения от налогов

Майнеры криптоактивов заинтересованы в сохранении транзакций в секрете, об этом говорится в недавней статье, в которой рассказывается, что вид майнинга, называемый «эксклюзивным», позволяет им делать это, а также может использоваться для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

«Авторы отмечают, что узлы блокчейна не имеют стимула пересылать новые транзакции своим пирам. Фактически, у майнеров есть стимул делать обратное и хранить транзакции в секрете в надежде быть единственным, кто может заработать связанные с ними комиссионные за транзакции», – заявили в статье доктор Элиас Штреле из Исследовательской лаборатории блокчейн и Леннар Анте из Гамбургского университета.

После новой транзакции блокчейна «следующим шагом обычно является информирование майнеров о ней путем ее распространения через одноранговую [P2P] сеть блокчейна», но существует «непреднамеренная альтернатива одноранговому распространению, – утверждают они, – называется «эксклюзивный майнинг».

Эксклюзивный майнинг работает посредством «сговора между инициатором транзакции и одним майнером (или пулом майнинга)», при котором этот инициатор отправляет транзакцию через частный канал вне блокчейна непосредственно этому майнеру или пулу майнинга, а не через сеть P2P. Таким образом, майнер получает исключительное право подтвердить транзакцию и получить вознаграждение. После подтверждения транзакция уже добавляется в блокчейн, как и любая другая, и именно тогда другие люди узнают о ней.

Согласно статье, эксклюзивный майнинг может быть вызван тремя возможными мотивами: снижение волатильности транзакционных издержек; сокрытие неподтвержденных транзакций от сети, чтобы предотвратить предварительное выполнение; и маскировка переводов богатства под транзакционные издержки для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег.

«Поскольку транзакционные издержки представляют собой регулярный доход для майнеров, значительно возросшие транзакционные издержки могут быть использованы для отмывания денег путем сговора с майнерами», – говорится в статье. Все средства инициатора могут быть переданы майнеру через комиссию за транзакцию, майнер объявляет их вместе с «чистыми» комиссиями как регулярный доход, а затем обменивает их на фиат на криптовалютных биржах.

«Хотя Bitcoin и Ethereum в настоящее время наиболее подходящие в этом отношении, они также являются двумя блокчейнами, в которых труднее всего добывать блоки через регулярные промежутки времени. […] Преступники могут рассматривать небольшие сети блокчейнов как более подходящие средства для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов с помощью эксклюзивного майнинга», – говорится в статье.