FinCEN планирует «изолировать» Huione

Подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями предложило исключить Huione Group, камбоджийский финансовый конгломерат, из финансовой системы США за предполагаемую причастность к отмыванию криптовалюты, связанному с Lazarus.

FinCEN объявило в четверг, что группа служит “важным узлом для отмывания доходов от кибер-ограблений”, совершенных печально известной северокорейской группой Lazarus. Связанный с Северной Кореей камбоджийский рынок мошенническим путем получил миллиарды долларов от граждан США посредством романтических афер с августа 2021 года.

“Учитывая риск отмывания денег, исходящий от Huione Group, FinCEN предлагает запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентские или сквозные счета для Huione Group или от ее имени”, – говорится в объявлении.

Huione продвигала мошеннические инвестиции, схемы “разделки свиней”

Федеральные власти отметили, что онлайн-рынок способствовал обману людей злоумышленниками через текстовые сообщения в социальных сетях. Кроме того, Huione помогала в проведении инвестиционных афер “разделки свиней”, говорится в объявлении.

Группа стала “излюбленным рынком” для злоумышленников, совершающих киберпреступления, заявил секретарь казначейства Скотт Бессент.

“Предлагаемые сегодня действия ограничат доступ Huione Group к банковским корреспондентам, что снизит способность этих групп отмывать свои доходы, полученные незаконным путем”, – добавил он. Казначейство по-прежнему намерено пресекать любые попытки злоумышленников получить доход от своих преступных схем ”.

Более $4 млрд накопилось в результате мошенничеств

Согласно отчету FinCEN, онлайн-рынок продавал товары, полезные для осуществления кибер-афер, платежным сервисам в фиатной валюте. Они часто использовались для отмывания денег и даже недавно разработали стейблкоин, добавили в отчете.

“Расследование FinCEN установило, что в совокупности Huione Group отмыла не менее $4 млрд незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года”.

Из накопленных $4 млрд, по крайней мере $37 млн конвертируемой криптовалюты были получены в результате северокорейских кибер-ограблений. Кроме того, $36 млн поступили от мошеннических криптоинвестиций, а $300 млн цифровых активов – от других кибер-афер.

Согласно исследованию Elliptic в прошлом году, платформа уже способствовала транзакциям на сумму более $11 млрд посредством онлайн-афер в Юго-Восточной Азии. Используя блокчейн-аналитику, исследовательская группа Elliptic смогла количественно оценить транзакции с криптовалютой на рынке Huione.