Рейд по отмыванию денег на криптобирже прошел в РФ и РБ

Полиция России и Беларуси произвела 60 арестов в ходе рейда на криптовалютную биржу, которая, как они утверждают, была прикрытием для банды по отмыванию денег. Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские и белорусские службы безопасности “задержали около 60 человек”.

МВД РФ: “Криптовалютная биржа для отмывания денег крадет деньги у россиян и белорусов”

Представители власти заявляют, что “международная преступная группа” “украла деньги под предлогом предложения криптовалютной торговли”. Утверждается, что преступная группа также делала вид, что “продает товары и обменивает валюту”.

Согласно заявлению Ирины Волк, чиновницы Министерства внутренних дел России, полицейские выявили, что банда “крала деньги у граждан наших двух стран”. Волк сказала, что российские и белорусские оперативники и следователи провели ”около 80 рейдов” в Московской области и столице Беларуси Минске. Министерство опубликовало видеозаписи некоторых рейдов, на которых видно, как офицеры заходят в ряд частных домов.

Источник: Министерство внутренних дел России /Ирина Волк/Telegram

Волк объяснила, что у группы преступников было пять “колл-центров” в Минске. Сотрудники провели рейды по этим адресам, изъяв “компьютерное оборудование, мобильные устройства, бухгалтерскую документацию и доступ к облачному хранилищу”. Один из предполагаемых организаторов и “двое его сообщников” были задержаны в Московской области.

Во время рейда по месту жительства и офисам предполагаемого организатора преступления полиция изъяла более 8 миллионов рублей (на сумму 88 900 долларов), а также иностранной валюты на сумму около 23 миллионов рублей (255 560 долларов) и 30 единиц компьютерной техники.

Российские криптобиржи по-прежнему нерегулируемы

МВД заявляет, что его Следственный департамент будет заниматься этим делом в России. В Беларуси национальный следственный комитет заявляет, что возбудит против подозреваемых уголовное дело, связанное с мошенничеством.

Российская полиция отмечает, что уровень криптопреступлений сейчас находится на подъеме, белорусские официальные лица делают аналогичные заявления в последние месяцы. Сотрудники службы безопасности также арестовали нескольких человек в России, обвинив их в использовании криптовалюты в качестве инструмента денежных переводов для отправки средств Вооруженным силам Украины.