Регулятор Южной Кореи начал проверку платформ для торговли криптовалютой — какие биржи привлекли их внима?

Главный финансовый регулятор Южной Кореи, Комиссия по финансовым услугам (FSC), начала «всестороннюю проверку» национальных криптовалютных бирж.

Согласно Decenter, Комиссия по финансовым услугам хочет проверить 20 торговых платформ, у которых нет лицензий на торговлю фиатной KRW. СМИ отметили, что FSC «впервые» проводит «всестороннюю проверку» бирж, которые не работают на фиатных рынках.

В сообщении говорится, что ожидается, что проверка будет сосредоточена на протоколах по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с законодательством Южной Кореи биржи могут предлагать услуги по обмену криптовалюты при условии, что они соответствуют определенным критериям. Однако для получения лицензий на торговлю фиатом они должны заключить партнерские отношения с коммерческими банками.

Эти банки должны создать для всех пользователей биржи учетные записи с подтвержденным настоящим именем и номером социального страхования, привязанные к криптокошельками.

Криптовалютные биржи «большой четверки» — Upbit, Bithumb, Korbit и Coinone — имеют такие банковские партнерские отношения уже несколько лет. Тем временем остальная 21 биржа была вынуждена заключать банковские сделки с местными банками. Пока только одна из них — Gopax — получила одобрение.

Какие южнокорейские биржи будут проверять?

В FSC заявили, что первой на очереди для проверки станет GDAC. Это одна из бирж, вовлеченных в прошлом году в скандальный делистинг токена Wemix — монеты, созданной отечественным игровым гигантом WeMade.

GDAC неожиданно объявил о листинге Wemix — всего через два часа после того, как «большая четверка» объявила об удалении монеты со своих платформ.

СМИ заявили, что некоторые инсайдеры считают, что FSC решил начать проверку с GDAC именно по этой причине.

Но другие, по-видимому, считают, что власти «могли начать» расследование в отношении биржи еще до заявления GDAC о присоединении к рынку KRW. Это может означать, что с банком могли заключить соглашение втайне.

СМИ сообщили, что официальные лица GDAC еще не получили информацию о дате визита FSC.