SEC приняла меры против BKCoin и Кевина Канга за предполагаемую причастность к мошенничеству с криптовалютой на

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что принимает «экстренные меры» против хедж-фонда криптовалюты BKCoin и его соучредителя Кевина Канга за «создание финансовой пирамиды».

Согласно пресс-релизу SEC, фонд Канга привлек около 100 миллионов долларов от 55 инвесторов в период с октября 2018 года по сентябрь 2022 года. Инвесторам пообещали, что деньги пойдут на покупку криптовалюты, но вместо этого Канг использовал часть денег на личные расходы и для совершения «платежей, подобных схеме Понци», — заявила SEC.

В настоящее время SEC получила разрешение заморозить активы фонда и принять другие экстренные меры в отношении фонда, зарегистрированного в Майами, штат Флорида.

Жалоба SEC была первоначально подана 23 февраля и опубликована на этой неделе.

Деньги инвесторов используются для отпуска и покупки квартиры

В жалобе SEC утверждалось, что Канг объединил активы инвесторов, несмотря на обещания инвесторам, что их средства будут храниться на отдельно управляемых счетах и в пяти частных фондах. Он добавил, что Канг использовал 3,6 миллиона долларов для финансирования инвесторов в финансовой пирамиде.

По крайней мере, 371 000 долларов из денег инвесторов были использованы Кангом для оплаты «отпуска, билетов на спортивные мероприятия и квартиры в Нью-Йорке», как сказано в пресс-релизе.

Эрик И. Бустилло, директор регионального офиса SEC в Майами, прокомментировал:

«Мы утверждаем, инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили деньги, создали фальшивые документы и даже участвовали в схемах Понци».

Общение с пенсионными фондами и эндаументами

Канг в течение нескольких лет занимал видное место в криптомире и заявил на панельной дискуссии, организованной Financial Times в 2022 году, что его фонд перешел от общения только со специализированными инвесторами к более традиционным распределителям активов.

«Когда мы впервые запустились в 2018 году, традиционные распределители не хотели касаться этого класса активов. Таким образом, многие наши клиенты были больше семейными офисами и фондами с более высокой склонностью к риску», — сказал Канг в то время, добавив, что его фонд теперь ведет переговоры как с пенсионными фондами, так и с фондами пожертвований, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.