Binance подвергается тщательной проверке: сенаторы запрашивают информацию о бизнес-операциях — грядет блокир?

Три сенатора США попросили Binance и ее американского партнера Binance.US предоставить подробную информацию об их бизнес-операциях из-за обвинений в незаконных действиях.

В письме сенаторы Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) и Роджер Маршалл (штат Канзас) попросили Binance «обеспечить прозрачность в отношении потенциально незаконной деловой практики». По их мнению, биржа является «рассадником незаконной финансовой деятельности».

В письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, запрашивались подробности о балансах компаний, внутренних процессах, методах регулирования и управления рисками, а также любые вероятные попытки CZ не соблюдать установленные правила.

«За годы, прошедшие с основания Binance, компания сталкивается со все более тревожными обвинениями в отношении законности своих операций», — говорится в письме со ссылкой на серию расследований, проведенных Reuters, и сообщения некоторых других СМИ.

Сенаторы добавили, что биржа и связанные с ней структуры «целенаправленно» уклонялись от законов, помогали передавать активов преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, и скрывали важную финансовую информацию от своих клиентов и общественности.

В письме также упоминается катастрофический крах FTX, когда-то третьей по величине криптовалюты в мире, которая обанкротилась в ноябре прошлого года, и считается, что это «подчеркнуло необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии».

В комментарии CryptoNews.com представитель Binance сказал, что «о нашей компании распространяли много дезинформации, в том числе в нескольких статьях, часто цитируемых в письме, и мы с нетерпением ждем исправления ошибок в официальном ответе».

Между тем, представитель Binance.US сказал:

«Мы приветствуем взаимодействие с политиками и с нетерпением ждем возможности ответить на запросы сенаторов. Мы уверены в прочности наших операций, включая нашу практику BSA/AML, более широкие программы соответствия и политику поддержания резервов 1:1 и никогда не торгуем и не ссужаем средства клиентов».

Binance Probe датируется 2018 годом

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщило, что CZ могут предъявить обвинение в сговоре по отмыванию денег и других нарушениях в США. Согласно отчету, Binance находится под следствием Министерства юстиции с 2018 года. Сообщается, что расследуется процесс отмывания денег, нелицензионная передача денег и нарушение уголовных санкций.

Министерство не решило, выдвигать ли обвинения против компании или отдельных руководителей. Сообщается, что между должностными лицами Министерства юстиции и юристами Binance обсуждалась потенциальная сделка о признании вины.

Ранее в этом году прокуратура Западного округа Вашингтона в Сиэтле разослала повестки в суд инвестиционным фирмам, связанным с Binance, с просьбой поделиться перепиской с платформой.

Совсем недавно стало известно, что в прошлом году Binance объединила средства разных инвесторов, что «пугающе» похоже на действия FTX. Согласно отчету, в конце прошлого года Binance переместила залог на сумму 1,8 миллиарда долларов, предназначенный для поддержки стейблкоинов своих клиентов, предоставив активы для других нераскрытых целей.

Отчет появился после того, как Binance признала в прошлом месяце, что хранит залог для своих версий BNB Smart Chain и BNB Beacon Chain из 94 криптоактивов в том же кошельке, что и средства клиентов. Смешение затрудняет для клиентов и наблюдателей понимание того, достаточно ли у биржи активов для удовлетворения запросов на снятие средств в отношении 1:1.