Binance обвинили в тайном переводе 400 миллионов долларов торговой фирме генерального директора — последние но?

Binance перевела более 400 миллионов долларов от своего независимого американского партнера в торговую фирму, которой управляет генеральный директор компании Чанпэн Чжао.

Согласно квартальным отчетам, которые были просмотрены Reuters, за первые три месяца 2021 года со счета Binance.US в калифорнийском банке Silvergate Bank было переведено более 400 миллионов долларов в Merit Peak – торговую фирму, связанную с CZ.

СМИ сообщили, что учетная запись Binance.US была зарегистрирована на имя BAM Trading. Кроме того, есть данные, что переводы в Merit Peak стали поступать в конце 2020 года.

Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование потенциальных связей между Binance.US и этой торговой фирмой в феврале 2022 года, изучая отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak.

Представитель Binance.US заявил, что в отчете использовалась «устаревшая информация» и что Merit Peak «не торгует и не предоставляет какие-либо услуги на платформе Binance.US». Утверждается, что «только сотрудники Binance.US имеют доступ» к банковским счетам американской компании.

Агентство Reuters сообщило, что в записях есть указание, что руководители Binance.US выразили обеспокоенность по поводу оттока средств, поскольку переводы происходили без их ведома.

Кэтрин Коли, генеральный директор Binance.US, как сообщается, писала финансовому руководителю Binance в конце 2020 года с просьбой объяснить отправку средств, назвав их «неожиданными» и сказав, что «никто не сообщал о них». В отчете сделан вывод:

«Денежные переводы указывают, что глобальная биржа Binance, не имеющая лицензии на работу в Соединенных Штатах, контролировала финансы Binance.US, несмотря на утверждение, что американская организация полностью независима и действует как ее “партнер в США”».

Binance находится под контролем регулирующих органов

В начале этого года власти США прислали повестки в суд американским хедж-фондам и маркет-мейкерам, которые работают с Binance, с просьбой предоставить отчеты об их связях с биржей.

Повестки в суд были частью более масштабного расследования потенциальных нарушений законов об отмывании денег крупнейшей в мире криптобиржей, о котором впервые сообщило агентство Bloomberg в июне прошлого года.

Согласно отчету, SEC также изучала, было ли первоначальное предложение Binance своего токена BNB в 2017 году незарегистрированным предложением ценных бумаг.

Кроме того, Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NDFS) проводит расследование в отношении компании Paxos и проверяет его стабильную монету BUSD, связанную с брендом Binance. SEC даже предупреждает компании о возможных судебных исках из-за выпуска токенов BUSD. Департамент утверждает, что BUSD считается незарегистрированной ценной бумагой.

Между тем, Binance недавно опубликовала сообщение в блоге под названием «Укрепление доверия к крипто-экосистеме», в котором биржа объясняет, что активы клиентов «должны использоваться только теми конкретными способами, на которые дали разрешение клиенты».