Украинские следователи арестовали нелегальную криптовалютную биржу с оборотом $4 млн.

Новое подразделение экономической разведки Украины обнаружило “центр конвертации криптовалют” – нелегальную криптобиржу – с “оборотом в сотни миллионов гривен” или в $4 млн. Биржа подозревается в операциях по отмыванию денег.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), по сообщению LB.ua, заявило, что его сотрудники “разоблачили крупномасштабную международную схему отмывания денег”. Схема осуществлялась с масштабным использованием криптовалюты.

БЭБ был создан в конце 2022 года, его задача – закрытие незаконных криптовалютных организаций, особенно тех, которые связаны с возможными операциями по отмыванию денег.

Подразделение заявило, что “группа лиц” организовала центр для “незаконного перевода средств” между Украиной и странами Европейского союза. Подразделение заявило, что центр также незаконно обменивал фиатные и криптовалюты и позволял клиентам покупать криптоактивы.

Следователи БЭБ опубликовали фотографии рейда. На одной из них видно сотрудника в комнате, заполненной гривневыми и долларовыми банкнотами. На этом же снимке видна машина для пересчета банкнот.

Следователи заявили, что они “изъяли денежные активы” на сумму около 4,15 млн. долларов США, а также инкриминирующие документы.

БЭБ заявил, что “основной целью деятельности центра” было “отмывание доходов, полученных преступным путем” и “сокрытие” операций “от финансовых регуляторов”.

Он добавил, что клиентская база центра включала “сотни физических лиц”, а также “крупные компании”.

Криптопреступность в Украине растет?

БЭБ добавило, что подключило к расследованию коллег в ЕС, чтобы помочь обнаружить биржу. Дело было передано прокурорам Львовской областной прокуратуры.

Еще в сентябре 2022 года в Киевской области была закрыта аналогичная незаконная биржа с оборотом более 96 млн. долларов. Следствие также обнаружило доказательства, что эта же биржа организовала продажу земельных участков общей площадью 209 га.

Только в прошлом году в стране было зарегистрировано не менее 600 преступлений, связанных с криптовалютами. Например, в предыдущем месяце следователи обнаружили, что портновская мастерская в городе Ковель использовалась в качестве прикрытия для нелегальной майнинговой фермы.