Zuid-Koreaanse uitwisselingen krijgen strenge witwascontrole

Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Betrouwbaarheid
Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews.
AdvertentiebeleidWij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen.
Bron: Adobe/Photographee.eu

Zuid-Koreaanse toezichthouders zijn van plan om de vier grootste crypto-uitwisselingen van het land te onderzoeken om hun antiwitwasmogelijkheden (AML) te testen.

De beurzen – Korbit, Upbit, Coinone en Bithumb – zijn de enige handelsplatforms die fiat KRW-markten exploiteren en eind vorig jaar hun exploitatievergunningen hebben ontvangen van de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit laatste is een bureau dat verantwoording aflegt aan de Financial Services Commission (FSC), de belangrijkste financiële toezichthouder.

Volgens Money Today en GetNews willen de FSC en FIU graag ontdekken of de handelsplatforms met succes AML-oplossingen hebben geïntegreerd waarmee ze gegevens aan elkaar en aan de regelgevers kunnen communiceren en verdacht uitziende transacties effectief kunnen markeren.

AML-protocollen zijn een nieuwe ontwikkeling voor de meeste beurzen, die te horen kregen dat ze vanaf september 2021 aan de regelgeving moesten voldoen, nadat de regering in 2020 de eerste crypto-specifieke wetgeving van het land had aangenomen.

De audit lijkt niet gepland te zijn, maar meer dan 100 andere “digitale en elektronische” financiële dienstverleners die werkzaam zijn op het gebied van conventionele financiën zullen ook worden gecontroleerd op hun eigen AML-compliance.

De regelgevers zullen, samen met de Financial Supervisory Service (FSS), “algemene risicofactoren” testen en de adequaatheid van AML-risico-evaluatie beoordelen, naast factoren zoals transactieomvang, frequentie en meer.

Het onderzoek zal zich ook richten op de implementatie van klantverificatieprotocollen (ook bekend als Know-Your-Customer of KYC), het opzetten van de interne controlesystemen van handelsplatforms en de systemen die worden gebruikt om andere partijen op de hoogte te stellen van mogelijke AML-overtredingen.

Interessant voor de sector is dat de instanties misschien ook zullen controleren hoe effectief de crypto-uitwisselingen zich voorbereiden op de implementatie van de veel verguisde Travel Rule van de Financial Action Task Force – die later dit jaar in de Zuid-Koreaanse wet zal worden vastgelegd.

Alle vier de uitwisselingen hebben onthuld dat ze werken aan hun Travel Rule-oplossingen. Upbit heeft zijn eigen oplossing ontwikkeld, die werkt via de blockchain-dochteronderneming van zijn exploitant Dunamu, terwijl de overige drie hun eigen Travel Rule-complianceplatform hebben ontwikkeld.

Meer artikelen

Altcoin nieuws
ADA koers in gevaar: $0,59 support wankelt – waarom stijgt Cardano niet?
Rutger Kant
Rutger Kant
2025-06-20 13:21:18
Persberichten
Beste crypto aandelen om te kopen nu Coinbase en Circle stijgen – Sol Strategies plant Nasdaq-listing
Joeri van Kuppeveld
Joeri van Kuppeveld
2025-06-20 10:51:01
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs